Прокурор Белгорода добился в кассации пересмотра дела о взыскании 235 млн рублей за незаконный банкинг

Первый кассационный суд общей юрисдикции удовлетворил представление прокурора Белгорода об отмене судебных актов, которыми ранее было отказано в изъятии в доход государства более 235 млн рублей, полученных участниками незаконной банковской деятельности.

Как следует из материалов дела, вступившими в законную силу приговорами Октябрьского районного суда Белгорода восемь граждан - Дмитрий Малышев, Николай Шахов, Марина Черкашина, Денис Дягилев, Сергей Лихобаба, Илья Полухин, Марина Хрипкова и Николай Бортников - признаны виновными в осуществлении банковских операций без регистрации и лицензии (пункты "а", "б" части 2 статьи 172 УК РФ).

По данным следствия, в результате противоправных действий осужденные извлекли общий доход в размере 235,5 млн рублей. Прокурор города, действуя в интересах Российской Федерации, обратился в суд с требованием о взыскании этой суммы в бюджет государства в солидарном порядке.

Однако суд первой инстанции, а затем и апелляция отказали в удовлетворении иска, посчитав, что нормы статьи 169 Гражданского кодекса и статьи 13 закона "О банках и банковской деятельности" не подлежат применению. В решении также указывалось на отсутствие в заявлении прокурора ссылки на норму, позволяющую взыскивать полученное по ничтожной сделке, совершенной в нарушение основ правопорядка.

Кассационный суд не согласился с такими выводами. Судебная коллегия отметила, что подобный подход фактически допускает сохранение дохода, полученного преступным путем, за лицами, осужденными государством, что противоречит принципам правопорядка.

Отменяя решения нижестоящих судов, кассация направила дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Коллегия указала на необходимость установить все фактические обстоятельства, имеющие значение для спора, и обсудить правовую квалификацию отношений.