«Чёрные банкиры» предстанут перед судом
В суд направлено уголовное дело в отношении пяти участников организованной преступной группы, обвиняемых в совершении незаконных банковских операций, связанных с подделкой платежных поручений и последующим обналичиванием денежных средств.
Сотрудниками УФСБ России по Ростовской области во взаимодействии с ГУ МВД России по Ростовской области установлено, что указанными лицами использовались банковские реквизиты более 20 организаций, зарегистрированных на подставных лиц, якобы осуществлявших деятельность в сфере грузоперевозок, строительства и реализации строительных материалов. В целях вывода денежных средств в теневой оборот злоумышленники изготавливали поддельные распоряжения о переводе денежных средств, в которых указывались фиктивные основания платежей. Объем совершенных преступной группой в 2018-2024 годах нелегальных финансовых операций составил более 516 млн рублей, с извлечением дохода на сумму более 36 млн рублей.
Фигурантам предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных п. б) ч. 2 ст. 172 «Незаконная банковская деятельность», п. б) ч. 2 ст. 173.1 «Незаконные создание (образование, реорганизация) юридического лица или государственная регистрация физического лица в качестве индивидуального предпринимателя», ч. 2 ст. 187 «Неправомерный оборот средств платежей» УК РФ.
Материалы уголовного дела направлены в Аксайский районный суд Ростовской области.
The post «Чёрные банкиры» предстанут перед судом first appeared on Миллеровское Агентство Новостей.