В Алтайском крае учредители и главный бухгалтер коммерческой организации предстанут перед судом по обвинению в сокрытии денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам

Третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении двух учредителей и главного бухгалтера общества с ограниченной ответственностью. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в крупном размере).

По данным следствия, основным видом деятельности коммерческой организации является оптовая торговля, в том числе деятельность по производству строительных работ. В 2024 году достоверно зная о том, что компания имеет задолженность по налогам и страховым взносам в размере более 4, 5 миллионов рублей, обвиняемые подыскали контрагента у которого перед их фирмой была дебиторская задолженность и убедили произвести с ними расчет путем перевода денежных средств на банковский счет подконтрольной организации. В результате противоправных действий была создана видимость отсутствия денежных средств на расчетных счетах общества, которые в счет погашения недоимки по налогам и страховым взносам не поступили в бюджет.

В ходе предварительного следствия в целях возмещения вреда, на денежные средства обвиняемых следователем наложен арест. Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева