В Алтайском крае бывший директор транспортной компании предстанет перед судом по обвинению в налоговом преступлении

Третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора транспортной компании. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и об обязательном социальном страховании, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и страховым взносам, в крупном размере).

По данным следствия, обвиняемый являлся руководителем общества с ограниченной ответственностью, оказывающим услуги по перевозке грузов. В 2025 году у организации образовалась задолженность по налогам и страховым взносам на сумму более 4 миллионов 700 тысяч рублей. С целью принудительного взыскания задолженности, налоговым органом на расчетные счета общества были выставлены инкассовые поручения. Не желая исполнять законные требования, обвиняемый аккумулировал денежные средства организации-должника на расчетных счетах аффилированного юридического лица и все расчеты с кредиторами производились путем перевода денежных средств со счетов этой организации. Таким образом была искусственно создана ситуация отсутствия денежных средств на расчетных счетах транспортной компании.

В обеспечительных целях по ходатайству следователя на имущество обвиняемого судом наложен арест на общую сумму около 3 миллионов рублей. В ходе предварительного следствия собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева