В Казани будут судить 16 нелегальных банкиров, которые заработали на «отмывании» более 82 млн рублей
В Казани будут судить 16 человек в возрасте от 25 до 52 лет, которые, по версии следствия, создали преступную группу и занимались незаконными банковскими операциями. Об этом сообщили в Прокуратуре РТ.
Подозреваемые с января 2018-го по июль 2020 года, используя не менее 48 подконтрольных фирм, почти половина которых зарегистрирована на подставных лиц, производили расчеты по поручению «клиентов», кассовое обслуживание юрлиц, инкассацию и переводы денег.