В Брянске суд вынес приговор участникам ОПГ с оборотом свыше 4 млрд рублей

Советский районный суд города Брянска вынес приговор по уголовному делу в отношении участников организованной преступной группировки, занимавшейся незаконным банковским бизнесом. Перед судом предстали 13 жителей Брянской, Московской и Оренбургской областей.

По информации пресс-службы областной прокуратуры, фигуранты разработали и реализовали схему обналичивания средств. Со счетов реально существующих юрлиц деньги перечислялись в контролируемые ОПГ компании и проводились как оплата по договорам поставок товаров и оказания услуг. Договора были фиктивными, организациями руководили подставные лица.

После того, как средства приходили на счета, их переводили физлицам, которые обналичивали финансы через банкоматы.

За полтора года злоумышленники вывели в нелегальный оборот свыше 4 миллиардов рублей. Доход от преступной деятельности превысил 410 миллионов рублей.

Суд приговорил виновных к лишению свободы на сроки от 3 лет до 8 лет со штрафом от 250-ти до 700 тысяч рублей с отбыванием в колонии общего и строгого режимов. Двум женщинам назначено условное наказание с испытательным сроком 3 года.

Приговор не вступил в законную силу.

Уголовное дело в отношении двоих участников преступной группы выделено в отдельное производство, еще в отношении одного — прекращено в связи со смертью, добавили в надзорном ведомстве.