В Забайкалье раскрыли дело о создании подставной фирмы

В Забайкальском крае завершено расследование уголовных дел в отношении 41-летнего гражданина одной из стран Восточной Азии и 37-летнего жителя посёлка Забайкальск. Об этом сообщает пресс-служба Забайкальского линейного управления МВД России на транспорте.

По данным следствия, весной прошлого года иностранец, желая вести предпринимательскую деятельность в России, предложил знакомому зарегистрировать его на должность директора коммерческой организации за денежное вознаграждение. Житель Забайкальска согласился, оформил юридическое лицо и передал пакет документов приезжему. Сам он фактически не управлял фирмой, оставаясь номинальным руководителем и получая ежемесячно по 7 тысяч рублей за формальное участие в схеме.

В августе текущего года противоправная деятельность была пресечена сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Забайкальского ЛУ МВД России на транспорте совместно с оперативниками Пограничного управления ФСБ России по Забайкальскому краю.

Организация прекратила существование. Материалы уголовных дел, возбужденных по признакам преступлений, предусмотренных статьями 173.1 и 173.2 УК РФ, направлены в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, что ранее в Забайкалье раскрыли схему регистрации фирмы на подставное лицо. Также стало известно, что иностранец на протяжении 12 лет осуществлял нелегальный вывоз древесины, используя подставное лицо.