Экс-руководителей «Дальнегорского ГОКа» обвинили в хищении 1,1 млрд бюджетных средств
Прокуратура Приморского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве на ООО «Дальнегорский ГОК». В числе подозреваемых – бывшие исполнительный директор предприятия Дмитрий Рачков и коммерческий директор ООО «ГХК «Бор» Владимир Кантур.
По данным следствия, фигуранты в рамках схемы по дроблению бизнеса заключали формальные договоры между комбинатом и подконтрольными ему компаниями. Это, предположительно, помогло им создать «центры прибыли и убытков» для вывода и присвоения через офшорные счета за рубежом 240 млн руб.
Кроме того, обвиняемые похитили более 1,1 млрд рублей бюджетных средств, выделенных на оплату электроэнергии для компании и полученные в виде субсидий из краевого бюджета.
«В ходе проверки о незаконных действиях руководства предприятия надзорным ведомством выявлены незаконные решения следственного органа об отказе в возбуждении уголовного дела, неоднократно принимаемые при попустительстве бывшего начальника СУ УМВД России по Приморскому краю», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края. Отметив, что исправить ситуацию надзорному органу удалось во взаимодействии с УФСБ России по Приморскому краю.
На имущество, транспортные средства обвиняемых, а также изъятые в ходе следственных действий денежные средства последних, на общую сумму более 380 млн. руб. наложен арест.
Напомним, что ранее государство с подачи Генпрокуратуры обратило в доход государства московское ООО «Радамант», которое в свою очередь на 100% контролировало «Дальнегорский ГОК». «Радамант» же принадлежал компании «Фининвест», бенефициаром которого была кипрская частная компания «Рэкспол Трейдинг Лимитед».
Генпрокуратура выяснила, что «Рэкспол Трейдинг Лимитед» на 99,999% принадлежит «Блюрок Партисипэйшн Инк» (Британские Виргинские острова), еще 0,001 % контролирует гражданин Республики Кипр В. Хрисоу. В свою очередь секретарем ЧАКОО «Рэкспол Трейдинг Лимитед» выступает компания «Вальтерра Секритариес Лимитед» (Кипр), 100% в уставном капитале которой принадлежат компании «Вальтерра Трастис энд Корпорэйт Лимитед» (Кипр). А она уже находится под контролем гражданки Латвии А. Петуховой.
При этом Петухова на момент совершения сделок с долями в уставном капитале ООО «Радамант» входила в группу лиц с гражданином Республики Мальта Борисом Минцем.
Были и другие иски Генпрокуратуры. Например, в части того, что «Дальнегорский ГОК» использовался Борисом Минцем и иными лицами для реализации незаконной схемы добычи, обогащения, химической переработки борсодержащего сырья и последующей реализации борсодержащей продукции на экспорт, причиняющей вред Российской Федерации. Ущерб оценили в 2,4 млрд руб.
В счет ущерба, к слову, были обращены в доход государства 100% долей в «Горно-химической компании Бор», «Фининвесте» и НПП «Силика». Одновременно с Бориса Минца, его сына Дмитрия, а также Дмитрия Рачкова и управляющего директора O1 Group Ильи Гордюшева взыскали как раз 2,4 млрд руб.
«Дальнегорский ГОК» осенью прошлого года был продан за 2,2 млрд руб., новым собственником стала корпорация «Росхим». Торги прошли в закрытом режиме, а предметом аукциона являлось непосредственно ООО «Радамант». Наряду с «Радамантом» также были реализованы и другие активы – ООО «ГХК Бор», ООО «Фининвест» и ООО НПП «Силика».