Envían a prisión a tres personas acusadas de lavar Q263 millones
Tres personas acusadas de lavar GTQ 263M, fueron enviadas a prisión preventiva
Es noticia. Los implicados en el caso fueron investigados por la Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos.
- El Juzgado de Primera Instancia Penal de Delitos de Lavado de Dinero resolvió a favor de la petición del Ministerio Público (MP).
- Se indica que los sindicados realizaron diversas operaciones financieras por medio de supuestas empresas.
- El monto del dinero canalizado llamó la atención de la Intendencia de Verificación Especial (IVE), luego de reportes recibidos del sistema financiero.
Qué destacar. Se trata de dos hombres y una mujer, según el detalle de cada caso informado por el MP.
- "Luis Bernardo Gómez Castillo, quien, en un período de dos años, adquirió, poseyó y realizó una serie de transacciones financieras que ascienden a más de GTQ118M, utilizando seis cuentas bancarias a nombre de una sociedad anónima de la cual figura como socio fundador, representante legal y firmante de cuentas bancarias", informó la fiscalía.
- "Pablo Elías Segura Vásquez en similar período adquirió, poseyó y realizó transacciones financieras que suman más de GTQ107M, utilizando 11 cuentas bancarias a nombre de dos sociedades anónimas de las cuales también es socio fundador, representante legal y firmante de cuentas", agregó la fuente oficial.
- "Lilian Marileydi Pineda Portillo, durante dos años adquirió y realizó transacciones financieras que alcanzan más de GTQ38M, utilizando cinco cuentas bancarias a nombre de una sociedad anónima de la cual es socia fundadora, representante legal y firmante", añadió el MP.
En conclusión. "Según las pesquisas preliminares, las transacciones realizadas por estas personas carecen de fundamento económico, legal o comercial evidente. Además, no se logró establecer la existencia física de estas entidades", destacaron las autoridades.
- La investigación del caso se inició a raíz de una denuncia de la IVE de la Superintendencia de Bancos.
- "La entidad recibió reportes de transacciones sospechosas por medio del uso de cuentas bancarias que recibieron estas millonarias sumas de dinero sin soporte económico, seguido de transferencias internacionales", subrayó el MP.