2 миллиарда тенге казахстанцев проиграли в казино

В Мангистауской области проводится расследование деятельности организованной преступной группы, стоявшей за структурным подразделением финансовой пирамиды Sax Invest, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.
Финпирамида Sax Invest: ущерб превысил 9 миллиардов тенге
Как установили следователи, компания, маскируясь под инвестиционный фонд, привлекла свыше 9 миллиардов тенге от более тысячи вкладчиков. При этом большая часть средств поступала не на счета организации, а лично на имя организатора схемы - Мендыгалиева.
Деньги ушли в казино, на недвижимость и отдых за границей
Согласно данным следствия, полученные деньги Мендыгалиев тратил на личные нужды. Так, 2 миллиарда тенге были проиграны в казино, 28 миллионов тенге направлено на покупку доли в подконтрольной компании "Блайсико", еще 70 миллионов - на приобретение двух квартир в Атырау.
Кроме того, 120 миллионов тенге пошли на строительство частного дома, 377 миллионов - на отдых за рубежом, а 53 миллиона тенге - на оплату обучения дочери в Лондоне.
Обещал вернуть деньги
В начале 2023 года, стремясь избежать уголовного преследования, Мендыгалиев заключил медиативные соглашения с 143 вкладчиками, обещая вернуть более 1,2 миллиарда тенге. Позже он выдал гарантийные обязательства по возврату еще 7 миллиардов тенге до конца 2023 года. Однако средства пострадавшим так и не были возвращены.
Арест имущества и международный розыск
В ноябре 2024 года Мендыгалиев был объявлен в международный розыск. По решению суда арестовано имущество подозреваемых на сумму 600 миллионов тенге, включая четыре квартиры, два частных дома, два автомобиля, цифровые активы на сумму 10 тысяч USDT, а также ценные бумаги двух казахстанских банков.
10 подозреваемых, семеро под арестом
По делу о финансовой пирамиде проходят 10 человек. Все они возглавляли региональные подразделения Sax Invest в городах Астана, Актобе, Уральск и Актау. В отношении семи из них суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.













Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от QR QMA / АФМ РК (@afm_rk)


Напомним, в октябре 2024 года в Астане задержали организатора финансовой пирамиды Sax Invest, которая привлекла почти девять миллиардов тенге. В числе прочего подозреваемая предлагала вложить деньги в проект по добыче алмазов в Африке.
Нажмите сюда, чтобы получать самые важные новости в вашем WhatsApp