Проверка денежных переводов: депутат обратился к генпрокурору

Депутат Мажилиса Олжас Куспеков заявил об угрозе безопасности казахстанцев из-за отсутствия должного контроля за цифровыми активами в стране. Свои предложения по этому поводу он изложил в депутатском запросе на имя генерального прокурора, председателя Нацбанка и главы Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Какие риски несет рынок криптовалюты?
Как отметил Олжас Куспеков, в Казахстане до сих пор не решен вопрос с хранением криптоактивов, которые изъяли у тех, кто пользовался ими незаконно. Из-за отсутствия четких правил и технических решений такие активы могут быть потеряны, украдены или выведены через подставных лиц.
Кроме того, по словам депутата, все больше молодежи вовлекается в теневой крипторынок. А "помогают" им в этом блогеры и "крипто-коучи", которые без лицензий рекламируют нелегальные платформы и обещают гарантированный доход. Это нарушает закон.
Есть вопросы и к отдельным банкам. Ссылаясь на данные Агентства по финмониторингу, мажилисмен сообщил, что через счета десяти банков второго уровня прошли криптооперации на сумму более 4,2 миллиардов тенге - в обход законодательства и без должного контроля.
Кроме того, несмотря на существующий запрет, продолжают работать нелегальные криптобиржи: они доступны в App Store и Play Market, активно рекламируются, участвуют в массовых мероприятиях и продвигаются в соцсетях.
Сославшись на данные Chainalysis, депутат также сообщил, что в 2023 году 86 процентов всего криптооборота в Казахстане - около 3,5 миллиардов долларов - пришлись на нелегальный рынок.
Что предлагается?

"Считаем необходимым рассмотреть вопрос создания при Национальном банке государственного цифрового резерва для хранения изъятых криптоактивов; внести в законодательство понятие "инвестиционного коучинга" с установлением обязательного лицензирования данной деятельности, а также проработать механизм блокировки аккаунтов нарушителей; провести аудит денежных переводов и усилить внутренний контроль над соблюдением требований со стороны банков", - предложил Куспеков в своем депутатском запросе.

Также депутат предложил инициировать блокировку сайтов и приложений нелицензированных криптобирж и опубликовать официальный перечень разрешенных платформ.
В конце прошлого года глава Нацбанка Тимур Сулейменов заявил о необходимости легализации криптовалют и криптообменников в Казахстане в рамках локальной правовой системы с определенным регулированием и отчетностью. По словам Сулейменова, вопрос легализации криптовалютных активов и обменных операций будет обсуждаться как с традиционными финансовыми структурами, так и с новыми игроками из сферы финтеха и криптоиндустрии.
В январе сообщалось о ликвидации обменников криптовалюты с оборотом 60 миллиардов тенге.
Нажмите сюда, чтобы получать самые важные новости в вашем WhatsApp