Više od 30 osoba i entiteta pod američkim sankcijama zbog pranja novca za Iran
Sjedinjene Američke Države uvele su sankcije usmjerene na više od 30 pojedinaca i subjekata povezanih s Iranom za koje tvrde da su dio mreže "sjenovitog bankarstva" koja je oprala milijarde dolara putem globalnog bankarskog sistema, saopćilo je6. juna američko Ministarstvo finansija.
Sankcije, koje su usmjerene na iranske državljane i određene subjekte u Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Hong Kongu, objavljene su u trenutku kada administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa pokušava pregovarati o novom nuklearnom sporazumu s Teheranom.
Ministarstvo finansija objavilo je da su najmanje dvije kompanije povezane s iranskim nacionalnim operaterom tankera.
"Iransko bankarstvo u sjeni je ključna arterija za režim putem koje prima prihode od nafte, transferira novac i finansira destabilizirajuće aktivnosti", rekao je američki ministar finansija Scott Bessent.
SAD vjeruju da mreža pomaže Iranu u finansiranju njegovih nuklearnih i raketnih programa i podržava militante širom Bliskog istoka.
Ovo je prvi krug američkih sankcija usmjerenih na infrastrukturu bankarstva u sjeni otkako je Trump ponovo nametnuo "maksimalni pritisak" na Iran u februaru, saopćilo je ministarstvo.
Razgovori između SAD-a i Irana usmjereni na pronalaženje rješenja za višedecenijski spor oko iranskih nuklearnih ambicija zastali su zbog neslaganja oko obogaćivanja uranijuma.
Ministarstvo je saopštilo da su pojedinci i subjekti povezani s iranskom braćom Mansourom, Nasserom i Fazlolahom Zarringhalamom zajedno oprali milijarde dolara putem međunarodnog finansijskog sistema.
Ministarstvo je dodalo da braća upravljaju mjenjačnicama u Iranu i mrežom fiktivnih kompanija u Hong Kongu i Ujedinjenim Arapskim Emiratima, ali nije navelo gdje se one nalaze.
Ministarstvo je saopštilo da fiktivne kompanije održavaju račune u nekoliko valuta u raznim bankama kako bi olakšale plaćanja blokiranim iranskim subjektima koji prodaju iransku naftu.
Ured za kontrolu strane imovine (OFAC) Ministarstva finansija dodao je Ace Petrochem FZE i Moderate General Trading LLC, obje registrovane u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, na posebnu listu, zamrzavajući svu njihovu imovinu u SAD-u.
OFAC tvrdi da su obje kompanije povezane s iranskom kompanijom za upravljanje tankerima za naftu koja je već pod sankcijama SAD-a zbog izvoza iranske nafte.