Eurokomisia aktualizovala zoznam krajín slabo bojujúcich proti praniu špinavých peňazí
Európska komisia v utorok oznámila, že aktualizovala svoj zoznam vysokorizikových daňových jurisdikcií, ktoré vykazujú závažné nedostatky vo svojich vnútroštátnych režimoch boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu (AML/CFT).
Na doterajší zoznam bolo pridaných niekoľko nových krajín: Alžírsko, Angola, Keňa, Laos, Libanon, Monako, Namíbia, Nepál, Pobrežie Slonoviny a Venezuela. Zo zoznamu boli zároveň niektoré jurisdikcie vyradené: Barbados, Filipíny, Gibraltár, Jamajka, Panama, Senegal, Spojené arabské emiráty a Uganda.
Aktualizovaný zoznam vysokorizikových daňových jurisdikcií zohľadňuje prácu medzivládneho orgánu Finančná akčná skupina (FATF), predovšetkým jej zoznam jurisdikcií „pod zvýšeným monitorovaním“.
Komisia ako zakladajúci člen FATF je úzko zapojená do monitorovania pokroku v jurisdikciách pod drobnohľadom a pomáha im plne implementovať ich príslušné akčné plány dohodnuté s FATF. Zosúladenie s FATF je dôležité pre dodržanie záväzku EÚ podporovať a implementovať globálne normy.
Od subjektov EÚ, na ktoré sa vzťahuje právny rámec boja proti praniu špinavých peňazí, sa vyžaduje, aby pri transakciách týkajúcich sa krajín na tomto zozname EÚ uplatňovali zvýšenú ostražitosť. Komisia to považuje za dôležité na ochranu finančného systému EÚ.
Komisia v tlačovej správe pripomenula, že dôkladne zvážila obavy vyjadrené v súvislosti s jej predchádzajúcim návrhom a vykonala dôkladné technické posúdenie na základe konkrétnych kritérií a dobre definovanej metodiky, ktoré zahŕňali informácie zozbierané prostredníctvom FATF, bilaterálnych dialógov a návštev na mieste v príslušných jurisdikciách.
Eurokomisárka pre finančné služby a Úniu sporenia a investícií Maria Luísová Albuquerquová v správe pre médiá spresnila, že identifikácia a zoznam vysokorizikových jurisdikcií je kľúčovým nástrojom na ochranu integrity finančného systému EÚ. Zároveň vyjadrila nádej, že Európsky parlament a Rada EÚ rýchlo podporia aktualizáciu tohto zoznamu.
Smernica EÚ o boji proti praniu špinavých peňazí poveruje eurokomisiu pravidelnou aktualizáciou zoznamu vysokorizikových jurisdikcií tretích krajín.