Оформил все на жену: Антикор конфисковал 2-миллиардное имущество казахстанца
В Антикоре сообщили о возврате активов, добытых незаконным путем. Судом конфисковано имущество фигуранта, находящегося в международном розыске с 2022 года. Общая сумма изъятых активов - более 2,3 миллиарда тенге, передает Tengrinews.kz.
Антикоррупционная служба представила доказательства о преступном происхождении денежных средств и имущественных активов фигуранта, подозреваемого в отмывании и с 2022 года находящегося в международном розыске.
"Он использовал порядка 1,5 миллиарда тенге противоправных денег для покупки дорогостоящих объектов движимого и недвижимого имущества, в том числе оформленных на супругу. К их числу относятся люксовый автомобиль, квартира, земельные участки, жилые дома и строения в Алматы и Алматинской области. Финансовым расследованием дополнительно установлено 1,7 миллиона долларов США (свыше 872 миллионов тенге) и 47 миллионов на счетах фигуранта и его супруги в банках второго уровня Казахстана. Они получены в период совершения преступлений и не соответствуют их официальным доходам", - говорится в сообщении Антикора.
Постановлением суда от 16 июня 2025 года денежные средства и имущественные объекты конфискованы в доход государства.
По официальным данным, с начала года Антикоррупционной службой начато расследование порядка 30 уголовных дел по фактам легализации (отмывания) денег и иного имущества, полученных преступным путем. Часть дел уже направлена в суд, вынесены обвинительные приговоры.
"Особое внимание уделяется случаям, когда противоправные доходы маскируются под законные операции от имени родственников, аффилированных компаний, используются в покупке дорогостоящего имущества, криптовалют, ценных бумаг, в том числе с применением инвестиционных инструментов.
Анализом финансовых потоков бывшего должностного лица, привлекаемого к уголовной ответственности за хищение из бюджета свыше 745 миллионов тенге, выделенных на развитие спорта, установлено приобретение им на преступные средства 2 дорогостоящих автомашин и внесение более 240 миллионов на счет подконтрольной компании с целью получения большего дохода", - говорится в сообщении Антикоррупционной службы.
В ведомстве также сообщили о другом случае, когда подозреваемые через родственников, являющихся индивидуальными предпринимателями, обналичили свыше 237 миллионов тенге, выделенных из бюджета на реализацию инфраструктурных, градостроительных проектов, и приобрели на них квартиры, автомашины и другое имущество.
С санкции суда на имущественные объекты наложен арест.
Согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит. Работа по возврату активов продолжается.