Diputados discuten en ‘fast-track’ reforma contra lavado de dinero

Sin dictamen, por considerarlo de “urgente resolución”, el pleno de la Cámara de Diputados inició la discusión del proyecto de reformas para fortalecer el combate al lavado de dinero.Las modificaciones y adiciones a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y al Código Penal Federal previamente aprobadas por el Senado de la República prevén la ampliación de las facultades de supervisión de la Secretaría de Hacienda y de la Unidad de Inteligencia Financiera.No obstante, los grupos parlamentarios de la oposición advirtieron que las reformas otorgan a la Secretaría de Hacienda acceso irrestricto y sin control judicial información sensible como registros públicos, datos fiscales, información patrimonial, datos personales y biométricos, información de sindicatos, partidos políticos y organismos autónomos.Entre otros aspectos, el proyecto amplía la lista de “actividades vulnerables” para el lavado de dinero e incluye a desarrolladores inmobiliarios, proveedores de servicios con activos virtuales, emisores de tarjetas no bancarias y organizaciones sin fines de lucro, en caso de manejar recursos de riesgo.Se modifican también el concepto de “persona políticamente expuesta”, incluyendo no solo a funcionarios y ex funcionarios públicos, sino también a cualquier persona relacionada con ellos, bajo criterios definidos por la Secretaría de Hacienda.Dichas personas podrán ser objeto de vigilancia, reportes, monitoreo, intercambio de datos y hasta congelamiento de cuentas sin controles judiciales efectivos.Con la reforma se pretende dar cumplimiento a los compromisos del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), evitar sanciones internacionales y asegurar la transparencia y legalidad del sistema económico nacional.LP