Sheinbaum confirma acercamiento con Estados Unidos tras acusaciones de lavado de dinero a bancos mexicanos
Claudia Sheinbaum confirmó que las autoridades mexicanas están trabajando con Estados Unidos tras las acusaciones del Departamento del Tesoro sobre lavado de dinero en bancos mexicanos. La presidenta señaló que las reuniones entre autoridades están en marcha para esclarecer los hechos.
“Se está reuniendo la secretaria de Hacienda. Ha tenido muchísima comunicación con los bancos mexicanos, obviamente con la Comisión Bancaria y de Valores y, también, con el Banco de México (Banxico)", expresó Sheinbaum.
Sheinbaum y el acercamiento con EE.UU. tras acusaciones de lavado de dinero
El 25 de junio, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió una orden que identifica a CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa como entidades de "preocupación principal" por su presunta participación en redes de lavado de dinero vinculadas al tráfico de opioides, especialmente fentanilo. La medida se respalda en la Ley de Sanciones contra el Fentanilo y la Ley FEND Off Fentanyl.
Según FinCEN, CIBanco habría lavado millones de dólares para cárteles como Jalisco Nueva Generación, del Golfo y los Beltrán Leyva entre 2021 y 2024. Intercam gestionó transferencias a Asia por US$850,000 entre 2016 y 2024. Vector Casa de Bolsa manejó al menos 2 millones de dólares para el Cártel de Sinaloa y facilitó sobornos a Genaro García Luna.
Sheinbaum defiende el sistema financiero mexicano ante acusaciones de lavado de dinero
Ante los señalamientos, las tres instituciones financieras rechazaron las acusaciones. Vector aseguró operar bajo "altos estándares de cumplimiento", mientras que CIBanco e Intercam negaron cualquier vínculo con actividades ilícitas. Por su lado, Sheinbaum defendió la solidez del sistema financiero mexicano y enfatizó que no se actuará sin pruebas.
La Secretaría de Hacienda solicitó al Tesoro pruebas específicas y confirmó que, hasta el momento, solo existen observaciones administrativas, sin evidencias de delitos. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores intervino administrativamente a CIBanco, Intercam y Véctor, sustituyendo sus órganos de dirección para proteger a ahorradores e inversionistas.
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Sheinbaum defiende leyes contra lavado de dinero tras sanciones de EE. UU.
El anuncio del Departamento del Tesoro provocó que agencias calificadoras internacionales como S&P, Fitch y HR Raitings degradaran la confianza en las entidades señaladas, afectando su acceso a liquidez y mercados. Expertos consideran que estas acciones forman parte de una estrategia sistemática de Estados Unidos contra el tráfico de fentanilo, una política que ya ha alcanzado a grandes bancos globales y que ahora impacta directamente en México.
La presidenta Sheinbaum destacó la reciente aprobación de leyes para fortalecer la investigación y prevención del lavado de dinero. Subrayó la coordinación entre autoridades mexicanas y estadounidenses para contener el impacto y evitar que la situación trascienda al sistema financiero nacional.
El Departamento del Tesoro otorgó un plazo hasta el 21 de julio para que las instituciones mexicanas tomen medidas adicionales, manteniendo la atención internacional sobre el caso.