В Алматы лопнула “жилищная“ пирамида UILI BOLAYIK
По данным следствия, организаторы проекта выдавали его за социальную жилищную программу, обещая вкладчикам приобретение жилья в беспроцентную рассрочку. При этом участникам гарантировали доход в размере от 15 до 30 процентов ежемесячно, а также 10-процентные бонусы за привлечение новых клиентов.
Финансовые средства переводились на личные банковские счета организатора в банках второго уровня, в то время как счета фонда "UILI BOLAYIK қайырымдылық қоры" оставались неактивными и не использовались.
Всего в схему были вовлечены 515 человек, которые вложили более 50 миллионов тенге. По решению суда на банковские счета подозреваемого наложен арест. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Расследование продолжается. Согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Публикация от QR QMA / АФМ РК (@afm_rk)
Напомним, ранее в Шымкенте разоблачили финансовую пирамиду Ansar Gold. Согласно информации АФМ, подозреваемые выдавали себя за представителей компании по продаже ювелирных изделий. В финансовую пирамиду было привлечено свыше 200 участников, которые вложили более 400 миллионов тенге.