Omul lui Spînu, cere în instanță returnarea celor 40.000 de dolari, ridicați de CNA

Fostul șef al Biroului Vamal Centru, Iurie Gorea, omul dirijat din umbră de Andrei Spînu, cercetat penal pentru corupere pasivă, a dat în judecată Agenția pentru Recuperarea Bunurilor Infracționale (ARBI) pentru a-și întoarce o parte din banii ridicați de anchetatori în cadrul perchezițiilor din dosarul de corupție în care este vizat. Este vorba de suma de 40.000 de dolari, care, susține Gorea, reprezintă economiile familiei.

Cererea a fost înregistrată pe 8 iulie la Judecătoria Chișinău și se află în curs de examinare.

În același dosar, un apropiat al lui Gorea, considerat complice, a fost reținut pe 25 iunie de către ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și procurorii din Bălți. Potrivit anchetatorilor, bărbatul, rudă a funcționarului, ar fi acționat ca intermediar în colectarea mitei pentru a facilita importul de mărfuri în Republica Moldova, cu destinația finală regiunea transnistreană. Acesta a fost reținut pentru 72 de ore și este cercetat pentru complicitate la corupere pasivă. În aceeași zi au fost efectuate percheziții la domiciliul și în alte locații asociate acestuia.

Ancheta relevă că schema ar fi funcționat prin implicarea mai multor persoane, inclusiv un broker vamal, reținut anterior împreună cu Iurie Gorea. Cei vizați ar fi primit, în mai multe tranșe, peste 40.000 de dolari, în schimbul facilitării tranzitului vamal pentru diverse loturi de marfă.

Amintim că, pe 21 mai, șeful Biroului Vamal Centru și un broker vamal au fost reținuți de CNA într-un dosar de corupere pasivă în circumstanțe agravante. Ulterior, în cadrul aceluiași dosar, a fost reținut șeful Postului Vamal Intern Căușeni, iar în urma acțiunilor de urmărire penală au fost ridicate mai multe telefoane mobile, suma totală a mijloacelor financiare depistate constituind circa 1,1 milioane de lei.