“Золотая“ афера Mooni Gold: жители Шымкента потеряли полмиллиарда
Сотрудники департамента Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Шымкенту пресекли деятельность крупной финансовой пирамиды под названием Mooni Gold. Организаторы схемы привлекли более тысячи вкладчиков, обещая им высокий доход от якобы продажи ювелирных изделий, передаёт Tengrinews.kz.
По данным АФМ, фигуранты представляли Mooni Gold как ювелирную компанию, гарантируя доход в размере 20–30 процентов ежемесячно в течение пяти месяцев. При этом подозреваемые уверяли вкладчиков в сохранности их основного капитала.
Однако на деле выплаты осуществлялись за счет привлечения новых участников, что указывает на признаки финансовой пирамиды. Общий ущерб от деятельности схемы превысил 500 миллионов тенге.
Арест имущества и изъятые средства
Следствием установлено, что подозреваемые на незаконно полученные средства приобрели элитный жилой дом и автомобиль на сумму около 280 миллионов тенге. По решению суда на это имущество наложен арест.
Во время обыска сотрудники АФМ изъяли 15 миллионов тенге наличными, а также 67 наименований ювелирных изделий, оцененных более чем в 28 миллионов тенге.
Потери и методы вовлечения
По данным ведомства, значительная часть вкладчиков оформляла кредиты под залог личного имущества — квартир и автомобилей, чтобы инвестировать в пирамиду. Одной из жертв стала пенсионерка, которая передала мошенникам 67 миллионов тенге, заложив собственную квартиру.
Кроме того, организаторы схемы использовали так называемых "дропперов" — лиц, через банковские счета которых обналичивались средства, поступавшие от новых вкладчиков.
Подозреваемые помещены под стражу сроком на два месяца. Иная информация, в соответствии со статьей 201 УПК, не подлежит разглашению.
Напомним, ранее в Шымкенте пресекли деятельность финансовой пирамиды Ansar Gold. Согласно информации АФМ, подозреваемые выдавали себя за представителей компании по продаже ювелирных изделий и обещали вкладчикам ежемесячный доход в размере 40-60 процентов от вложенной суммы в течение пяти месяцев. В результате в финансовую пирамиду привлечено свыше 200 участников, которые вложили более 400 миллионов тенге.