České ministerstvo nemalo prijímať bitcoinový dar, nepostupovalo obozretne, zistil externý audit
České ministerstvo spravodlivosti nemalo prijímať miliardový bitcoinový dar. Vedelo totiž o okolnostiach, ktoré naznačovali existenciu významného rizika, že dar môže pochádzať z výnosov trestnej činnosti.
Pred prijatím daru teda malo podniknúť kroky, ktoré by toto riziko vylúčili. K tomuto záveru dospela externá audítorská firma Grant Thornton v zhrnutí, ktoré dnes ministerstvo zverejnilo na sieti X. Podľa audítora úrad k transakcii nepristupoval s náležitou opatrnosťou v súlade s princípom riadnej správy.
Bitcoinový dar prijal pre ministerstvo predchádzajúci český minister Pavel Blažek, a to od predtým odsúdeného obchodníka s drogami Tomáša Jiřikovského. Národná centrála proti organizovanému zločinu tieto okolnosti preveruje pre podozrenie zo zneužitia právomoci, prania špinavých peňazí a nakladania s drogami.
"Existuje riziko, že v súvislosti s prijatím daru, ďalším nakladaním s ním a jeho následným predajom prostredníctvom verejnej aukcie mohlo dôjsť k naplneniu skutkových podstat niektorých trestných činov," konštatoval aj audit.
Jednotlivé čiastkové kroky zástupcov ministerstva nemuseli byť podľa doterajších zistení auditu nevyhnutne chybné alebo v nesúlade s internými či všeobecne platnými právnymi predpismi. Problém spočíval podľa audítora v tom, že bitcoinovú transakciu zrejme nikto nekoordinoval.
„Keďže nám neboli poskytnuté informácie o celkovej koordinácii transakcie, vychádzame z toho, že k nej nedošlo. Táto skutočnosť pravdepodobne viedla k tomu, že transakcia nebola identifikovaná ako riziková, čo nevyhnutne mala byť,“ napísala audítorka vo zverejnenom zhrnutí.
Z hľadiska AML zákona proti praniu špinavých peňazí vykazoval podľa auditu postup ministerstva pri prijatí daru závažné nedostatky. Ministerstvo totiž nevykonalo kontrolu zodpovedajúcu rizikovému profilu transakcie, chýbalo okrem iného posúdenie ekonomickej logiky a účelu daru a úrad neaplikoval štandardy bežné v kryptomienkovom sektore.
“Tým ministerstvo spravodlivosti nenaplnilo princíp riadnej správy a zodpovedného výkonu verejnej moci. Najmä v kontexte, že išlo o prvú transakciu s kryptomeny," konštatoval audítor.
Blažek kvôli afére rezignoval, jeho nástupkyňa Eva Decroix sľúbila postup ministerstva preveriť okrem iného externým auditom. Prvú časť správy odovzdal audítor dnes, pri druhej je termín do konca augusta.