Registran las oficinas de Deutsche Bank en Fráncfort y Berlín en una investigación por blanqueo de capitales

La Fiscalía y la Policía alemanas han registrado este miércoles la sede del Deutsche Bank en Fráncfort y su oficina en Berlín en el marco de una investigación sobre presuntos delitos de blanqueo de capitales, según han informado fuentes oficiales. La investigación está relacionada con presuntos delitos en las operaciones del banco con empresas vinculadas al multimillonario empresario ruso Roman Abramovich , según el diario 'Sueddeutsche Zeitung' y recoge la agencia de noticias AFP. La Fiscalía ha confirmado los registros en las instalaciones del mayor banco de Alemania, pero no ha revelado quién era el objetivo . Además, el Ministerio Público de Fráncfort ha afirmado que estaba llevando a cabo una «investigación sobre responsables desconocidos y empleados del Deutsche Bank por sospecha de blanqueo de capitales», además de «otras acusaciones relacionadas en virtud de la Ley contra el blanqueo de capitales». «En el pasado, Deutsche Bank mantuvo relaciones comerciales con empresas extranjeras que son sospechosas de haber sido utilizadas con fines de blanqueo de capitales », ha asegurado un portavoz de la Fiscalía en una declaración a la AFP. La investigación la está llevando a cabo una unidad especializada en delitos económicos junto con la Policía federal, según la declaración. Un portavoz del Deutsche Bank ha confirmado los registros, mientras que el banco ha informado de que estaba «cooperando plenamente con la Fiscalía» . Sin embargo, se ha negado a hacer más comentarios. Según fuentes financieras, la investigación se refiere a presuntos delitos cometidos entre 2013 y 2018 . Las redadas se producen en vísperas de la publicación de los resultados del banco correspondientes al cuarto trimestre de 2025. Abramovich ha sido sancionado por la Unión Europea tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia. El diario 'Sueddeutsche Zeitung' ha apuntado que la investigación se centra tanto en los pagos que el Deutsche Bank recibió a través de una cuenta corresponsal rusa como en las operaciones previas del banco con las empresas del magnate . Deutsche Bank ha sido objeto de escrutinio en varias ocasiones en los últimos años por transacciones sospechosas. En 2022, sus oficinas fueron registradas por «informes de actividades sospechosas presentados por el banco», de nuevo en relación con el blanqueo de capitales. Los medios de comunicación informaron en ese momento de que la investigación se centraba en una transacción en la que estaba involucrado Rifaat al-Assad , tío del entonces líder sirio Bashar al-Assad. El grupo con sede en Fráncfort también fue objeto de escrutinio por su papel como banco corresponsal que gestionaba las transacciones extranjeras de la sucursal estonia del Danske Bank, en el centro de un caso de blanqueo de capitales de 200.000 millones de euros entre 2007 y 2015 . Posteriormente, Deutsche Bank acordó pagar una multa de 13,5 millones de euros por no haber informado con la suficiente rapidez de actividades sospechosas tras una investigación de la Fiscalía de Fráncfort.