Truffatori vendevano false assicurazioni: dieci persone denunciate

CANDIA. Carabinieri della Stazione hanno concluso un’indagine che ha portato alla denuncia a piede libero di dieci persone, ritenute responsabili, a vario titolo, del reato di truffa e riciclaggio in concorso. L’attività investigativa è nata dalla querela presentata da un 29enne lo scorso agosto. Il ragazzo aveva raccontato ai carabinieri di aver risposto ad un falso annuncio online per l’acquisto di una polizza assicurativa a basso prezzo, mai ottenuta. Il giovane aveva così effettuato un bonifico di circa 570 euro a favore dei truffatori. L’indagine ha rivelato l’esistenza di un sistema organizzato, composto da più persone con ruoli specifici, noti come “Money Mule”. Questi soggetti trasferiscono ad altri denaro ricevuto da una terza parte (digitalmente o in contanti), solitamente originato da attività illecite, in cambio di una commissione, contribuendo, dunque, a riciclare denaro e ad ostacolare il tracciamento dei flussi finanziari. Nell’ambito delle attività investigative i carabinieri hanno richiesto il sequestro di alcuni conti correnti, sui quali è stata tracciata la movimentazione di circa 60.000 euro, tra cui i 570 euro versati dal 29enne. Le indagini proseguono perché non si esclude possano esserci ulteriori responsabili nonché altre vittime di questo nuovo raggiro.