Lo que se sabe del fraude de RD$74 millones en préstamos
Este artículo fue publicado originalmente en El Día.
Santo Domingo.– Un juez del Distrito Nacional impuso medidas de coerción contra dos hombres acusados de captar de manera irregular clientes beneficiarios de préstamos de una entidad financiera, a la que habrían causado un perjuicio millonario.
Los imputados, Maikol Rafael Ventura Pineda y Carlos Manuel Guzmán, deberán pagar garantías económicas de RD$5.0 millones y RD$3.0 millones, respectivamente, además de cumplir con impedimento de salida del país y presentación periódica ante el Ministerio Público.
La decisión fue adoptada por el juez Rigoberto Sena, tras acoger la solicitud presentada por la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros.
De acuerdo con el expediente, Ventura Pineda, quien laboraba en la entidad financiera afectada, habría utilizado su posición para aprobar múltiples créditos de manera irregular, mientras que Guzmán se encargaba de captar a las personas que figuraban como solicitantes de los préstamos.
El Ministerio Público, representado por la procuradora Lewina Tavárez Gil y la fiscalizadora Margaret Cabrera Morillo, explicó que los imputados actuaban en asociación para gestionar y aprobar préstamos sin cumplir con los procesos de verificación y depuración establecidos por la entidad, en violación a la Ley No. 155-17.
Según la investigación, por cada préstamo aprobado cobraban entre un 8% y un 10% del monto otorgado, y en algunos casos gestionaban créditos a su propio beneficio utilizando identidades de terceros.
El total de los préstamos irregulares supera los RD$74 millones.
El órgano acusador ha calificado los hechos como asociación de malhechores, robo asalariado, delitos de alta tecnología y lavado de activos, tipificados en el Código Penal dominicano y la Ley No. 53-07.
Las autoridades informaron que las investigaciones continúan para determinar si existen otros implicados y detectar más operaciones fraudulentas vinculadas al caso.
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