Владелице ИП из Астаны грозит наказание по новой статье
Индивидуальная предпринимательница из Астаны, владеющая продуктовым магазином, стала фигуранткой уголовного дела по факту дропперства. Полиция подозревает, что женщина помогла мошеннику за вознаграждение, передаёт Tengrinews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Полицейские Есильского района расследуют уголовное дело по факту дропперства — незаконного использования банковского счёта для проведения мошеннических операций.
По данным следствия, в 2025 году жительница региона решила купить квадроцикл через интернет-магазин. Она перевела продавцу 680 тысяч тенге, после чего тот перестал выходить на связь.
Счёт, на который были перечислены деньги, принадлежал жительнице Астаны, владеющей продуктовым магазином и зарегистрированной в качестве индивидуального предпринимателя. По её словам, к ней обратился неизвестный, который попросил за вознаграждение воспользоваться её банковским счётом. Женщина согласилась и после поступления денег оставила себе определённый процент, а остальные средства обналичила и передала третьему лицу.
По данному факту в отношении предпринимательницы возбуждено уголовное дело. Продолжается досудебное расследование.
Полицейские напоминают, что с 2025 года дропперство официально отнесено к уголовно наказуемым деяниям, и предоставление своего банковского счёта, карты или реквизитов третьим лицам влечёт уголовную ответственность.
Ранее мы рассказывали о том, кто такие дропперы и как взыскать с них ущерб.
Читайте также: Депутат предложил "мочить" мошенников и дропперов