В Саратове рассматривается уголовное дело о незаконной банковской деятельности

Прокуратура Саратовской области подтвердила обвинительное заключение в отношении шести жителей областного центра, возраст которых от 29 до 53 лет. Их обвиняют в нарушении статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации, а именно в осуществлении банковской деятельности без регистрации и специального разрешения, что сопряжено с получением значительных доходов.

По версии следствия, с июля 2017 года по ноябрь 2022 года, подозреваемые через фирмы, зарегистрированные в Саратове, проводили незаконные операции в сфере банковского дела. Они открывали и управляли счетами клиентов, осуществляли переводы по поручению как физических, так и юридических лиц, а также осуществляли "обналичивание" денежных средств по заказу своих клиентов.

За предоставление своих услуг они получали вознаграждение в размере от 3 до 13%, итоговый доход от незаконной банковской деятельности составил более 38 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Кировский районный суд Саратова.