162 нелегальных финкомпании выявил Банк России за 2025 год в Приволжье
Как сообщили в пресс-службе Волго-Вятского ГУ Банка России*, за 2025 год в регионах работы выявлено 162 нелегальных участника финансового рынка.
Большая часть выявленных в Приволжье нелегалов — 138 — оказались "чёрными" кредиторами.
Нелегальные кредиторы выдают деньги в долг без юридического на то основания, но зачастую с завышенными процентами и незаконными методами взыскания долгов, вплоть до потери имущества в результате.
12 компаний незаконно привлекали инвестиции: четыре — в Татарстане, по три — в Нижегородской области и Удмуртии, две — в Самарской области.
Также в деятельности 12 организаций выявлены признаки финансовых пирамид: четыре в Татарстане, по две — в Кировской, Самарской, Пензенской областях, а также в Удмуртии.
В Нижегородской области в 2025 году было выявлено 34 субъекта с признаками нелегальной деятельности, из них 31 – "чёрные" кредиторы и три организации, незаконно привлекавшие инвестиции граждан.
Проверить, вправе ли компания оказывать финансовые услуги, можно в Справочнике финансовых организаций на сайте Банка России. Также стоит убедиться, что организация не состоит в Списке компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке.
Ранее Банк России предупреждал о признаках финпирамиды у проекта Deep Cashback и о нелегальном кредиторе DigiCash.
* Регионы присутствия Волго-Вятского ГУ Банка России: Нижегородская, Кировская, Пензенская, Самарская, Саратовская, Ульяновская области; республики Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Удмуртия, Чувашия.