Красноярска вывела за рубеж 4 млн долларов США и 2 млн евро под видом липовых расчетов и попалась силовикам

В Красноярской транспортной прокуратуре утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 43-летней красноярки, которая обвиняется по п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов).

По версии следствия, в период с 2014 по 2021 гг. женщина, являясь директором организации, незаконно перевела за рубеж более 4 млн долларов США и около 2 млн евро, что эквивалентно сумме 412 млн рублей, на банковские счета нерезидентов под предлогом оказания услуг в сфере железнодорожного транспорта на территории иностранного государства.

Для достижения указанной цели в банк, обладающий полномочиями агента валютного контроля, ею были представлены документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении денежных переводов.

«Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд города Красноярска для рассмотрения по существу», — рассказали в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.