Жительница Тверской области зарегистрировала фиктивное юрлицо для кредита
Жительница Красного Холма Тверской области зарегистрировала фиктивное юридическое лицо для незаконного денежного оборота. Об этом сообщает Прокуратура Тверской области.
В конце 2022 года фигурантка предоставила неизвестным лицам в интернете данные паспорта для подготовки документов перед регистрацией юрлица. После регистрации и получения документов она обратилась в кредитные организации, чтобы открыть счета и получить доступ к системе дистанционного банковского обслуживания. Полученные данные женщина передала неизвестным лицам, что повлекло незаконный оборот денег.
Суд назначил ей 1 год лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год и штрафом 20 тысяч рублей.