Мальте грозит включение в список офшоров FATF из-за поддержки биткоина
Группа финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) охарактеризовала «проблематичной» инициативу страны по привлечению криптовалютных стартапов, пишет Times of Malta.
Эксперты усомнились в эффективности мер по борьбе с отмыванием денег, несмотря на ужесточение нормативной базы в 2018 году по регулированию индустрии.
По подсчетам организации, объем биткоин-транзакций через Мальту с 2017 года, когда власти страны анонсировали национальную стратегию развития блокчейна превысил €60 млрд ($71 млрд).
Тревогу у FATF вызвали сложившийся «дикий Запад» в регулировании в период с 2017 по 2018 год и недостаточный правоприменительный режим. Эксперты обсудили вопрос о том, следует ли включить Мальту в список стран, которые не прилагают достаточных усилий для пресечения крупных финансовых преступлений.
Власти страны отметили, что на долю Мальты приходится только 2% от совокупного объема биткоин-транзакций в мире и в настоящее время сектор получил надежное регулирование.
В 2018 году несколько блокчейн-компаний, включая Binance, приступили к работе в стране благодаря отсрочке получения лицензии на один год. Согласно источникам издания, подобный льготный период привел к «всплеску высокорисковых транзакций».
Напомним, в ноябре 2020 года регулятор Мальты предварительно лицензировал криптовалютную платежную платформу Crypto.com.
В декабре 2020 года ForkLog сообщал о нежелании местных банков работать с представителями индустрии, что поставило под угрозу планы по созданию «блокчейн-острова».
Ранее власти Мальты предупредили инвесторов о рисках работы с нелицензированными криптовалютными компаниями. На тот момент они уточнили, что подобному статусу соответствует Binance.
Подписывайтесь на новости ForkLog в Twitter!