Китай усиливает меры по борьбе с преступлениями, связанными с отмыванием денег
Пекин, 20 сентября /Синьхуа/ -- Власти Китая опубликовали инструкцию по укреплению взаимодействия между надзорными органами, прокуратурой и полицией в борьбе с отмыванием денег при расследовании преступлений, связанных с казнокрадством и взяточничеством.
Данный документ был совместно опубликован Государственным надзорным комитетом, Верховной народной прокуратурой /ВНП/ КНР и Министерством общественной безопасности КНР.
Согласно документу, при расследовании дел, связанных с казнокрадством и взяточничеством, надзорные органы должны определять право собственности, источник и назначение соответствующего имущества, а также полученную от него прибыль. При выявлении случаев отмывания денег они должны своевременно передавать соответствующую информацию органам общественной безопасности для дальнейшего расследования.
Органы общественной безопасности, в свою очередь, должны на основе закона бороться с отмыванием денег и теневым банкингом, ликвидировать преступные организации и банды, блокировать незаконные каналы финансирования и конфисковать доходы от преступлений, говорится в документе.
Органы прокуратуры должны добросовестно выполнять свои обязанности по правовому надзору, усиливая надзор за возбуждением, расследованием и судебным разбирательством уголовных дел об отмывании денег.
В отношении крупных дел вышеуказанные три органа могут проводить совместные консультации, используя технологии, включая большие данные, для улучшения межведомственного сотрудничества при рассмотрении дел.