В Оренбурге предстанут перед судом обвиняемые в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей
Следственными органами окончено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении участников организованной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью.
Противоправная деятельность фигурантов пресечена зимой 2022 года сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД.
В ходе ОРМ оперативники установили и задержали 48-летнего мужчину, а также шесть жителей Оренбурга из числа его близких и родственников, которые входили в состав организованной группы и проводили незаконные финансовые операции по обналичиванию денежных средств.
По данным следствия, злоумышленники создали сеть подставных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, находили клиентов для своих "услуг", подготавливали фиктивные бухгалтерские документы и отчеты.
Следствием доказано, что за период деятельности через банковские счета, подконтрольные обвиняемым, прошли около 200 юридических лиц, при этом собственная прибыль злоумышленников составила 145 млн рублей, часть из которых злоумышленниками легализована путем банковских переводов и приобретения имущества на сумму более 17,5 млн рублей.
Сотрудниками полиции изъяты бухгалтерские документы, печати, банковские карты, сотовые телефоны, флешки, а также наложен арест на имущество на сумму более 150 млн рублей
Срок предварительного следствия по уголовному делу составил 18 месяцев. Материалы уголовного дела составили 92 тома.
В настоящее время уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность», части 4 статьи 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления» направлено в суд для рассмотрения по существу.
На время следствия двум фигурантам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, четверым - подписка о невыезде и надлежащем поведении.