Генпрокуратура Швейцарии обвинила Гульнару Каримову в организации преступного сообщества и отмывании денег
В прокуратуре утверждают, что в 2001 году Каримова создала и возглавила преступную группировку под названием «Офис», которая начала работать в Швейцарии в 2005 году под видом обычных юрлиц. Следствие считает, что у созданной Каримовой организации была четкая иерархия, в которой состояли десятки людей и сотни компаний, через них она отмывала деньги.
В качестве примера преступной деятельности «Офиса» швейцарские прокуроры приводят ситуацию, когда иностранные компании, которые хотели работать в телекоммуникационном секторе Узбекистана, обязывали отправлять дочери президента взятки через структуры, входящие в эту организацию. При этом счета компаний, на которые поступали деньги, были зарегистрированы на имена подставных людей.
В Генпрокуратуре Швейцарии уточнили, что, кроме Каримовой, обвинения предъявлены директору узбекского филиала российской телекоммуникационной компании. При этом название этой компании и имя фигуранта не разглашаются. По данным следствия, этот человек был ключевым сотрудником «Офиса» и участвовал в разработке и реализации коррупционных схем в телекоммуникационной сфере Узбекистана.
Активная деятельность «Офиса», как утверждает следствие, продолжалась как минимум до 2013 года. Сообщается, что против дочери экс-президента Узбекистана также открыты связанные с «Офисом» уголовные дела в США, Великобритании, Швеции, Франции, Норвегии, Нидерландах. Прокуратура Швейцарии уточняет, что с 2018 по 2021 год в рамках расследования коррупционных схем Каримовой были осуждены четверо человек.
В ходе расследования преступлений Каримовой в Швейцарии власти страны конфисковали ее активы в размере 780 миллионов швейцарских франков. Среди конфискованных швейцарских активов Каримовой — недвижимость, счета и наличные в банковских сейфах. С учетом того, что суд Швейцарии ранее конфисковал 340 миллионов франков, которые вернули Узбекистану, Генпрокуратура на этот раз потребовала конфисковать активы на оставшиеся 440 миллионов франков.
В августе этого года британские власти конфисковали особняк и две квартиры Гульнары Каримовой. Стоимость конфискованного имущества оценивается более чем в 20 миллионов фунтов стерлингов (25,5 миллиона долларов).
Против Гульнары Каримовой в Узбекистане в 2013 году завели два дела о хищении и уклонении от уплаты налогов. В 2015 году по первому делу она получила пять лет ограничения свободы, в 2017 году по второму делу ее приговорили к 10 годам заключения. Позже наказание было заменено на пятилетнее ограничение свободы. А в марте 2020 года Ташкенский горсуд приговорил ее к 13 годам и 4 месяцам колонии по обвинению в заговоре, вымогательстве, растрате и грабеже, отмывании денег и других преступлениях. С весны 2019 года она отбывает наказание в женской колонии № 21 в Зангиатинском районе Ташкентской области.
Дела на Каримову в Узбекистане завели после того, как она стала фигурантом аналогичных уголовных дел о коррупции и отмывании средств в США и нескольких странах Европы. По версии следствия, Каримова получила около миллиарда долларов взяток от телекоммуникационных и других компаний (в основном иностранных: МТС, «Вымпелком», ING, Telia Sonera) в обмен на выдачу лицензий на мобильную связь в стране. Позже она и ее приближенные вывели эти деньги за рубеж через офшорные компании и купили на них более десятка вилл и другую недвижимость.
По данным узбекских властей, общая сумма активов Гульнары Каримовой и ее преступной группы во Франции, США, Латвии и других странах оценивается почти в 1,4 миллиарда долларов. Власти Узбекистана пытаются вернуть эти деньги. Так, в 2020 и 2021 годах Узбекистан вернул из Франции 20 миллионов долларов после продажи кондоминиума в Париже и замка Château de Groussay, построенного в 1815 году.
В сентябре прошлого года российский суд конфисковал шесть московских квартир Гульнары Каримовой. Россия и Узбекистан тогда договорились поровну поделить доходы от их продажи.