В России ужесточат проведение платежей для экстремистов
Физлица, попавшие в списки террористов и экстремистов, включая тех, кто находится в розыске, теперь будут обязаны открывать специальные счета для проведения финансовых операций. Все транзакции потребуют согласования с финразведкой, с Росфинмониторингом. Это требование содержится в законопроекте, который Росфинмониторинг уже передал на рассмотрение в правительство, сообщает РБК.
В настоящее время лица, находящиеся в списке террористов и экстремистов, могут осуществлять денежные операции исключительно для обеспечения своих нужд и нужд своих семей, а также для выполнения обязательств. К примеру, им разрешается получать и расходовать пенсионные выплаты, стипендии, социальные пособия и прочие социальные выплаты. Однако сумма таких операций не должна превышать 10 тысяч рублей в месяц на каждого члена семьи. Тем не менее, как указывается в пояснительной записке к законопроекту, правоохранительные органы зафиксировали случаи использования этих выплат для финансирования террористической деятельности, в том числе со стороны разыскиваемых лиц, которые многократно снимали такие средства со своих счетов в различных финансовых учреждениях. На 28 октября 2024 года в розыске находилось 4900 граждан, которых включили в списки террористов и экстремистов, как сообщается в пояснительной записке.
Согласно нововведениям, вышеуказанные лица будут обязаны открывать специальные банковские счета и предварительно согласовывать свои операции с Росфинмониторингом. Банки, в свою очередь, будут обязаны останавливать транзакции, связанные с физическими лицами, находящимися в розыске и упомянутыми в списках террористов и экстремистов. Исключения составляют операции, осуществляемые в гуманитарных целях, а также для уплаты налогов и штрафов, при этом необходимо также согласование с Росфинмониторингом.
«Введение заранее оговоренных банковских счетов для оказания гуманитарной помощи и жизнедеятельности лиц, которые включены в перечни террористов и экстремистов, и их семей, поможет более эффективно контролировать расходование этих средств, предотвращая их получение по доверенностям в случаях, когда указанные лица находятся в розыске», — пояснил представитель Росфинмониторинга.
Для получения согласования операций с Росфинмониторингом нужно подать заявку, в которой указываются типы планируемых операций, используемый банк и данные счета. Росфинмониторинг обязан ответить на запрос в течение десяти рабочих дней, разрешив или отказав в запросе, или ограничив перечень доступных банков и способов проведения операций, если они осуществляются без открытия банковского счета.
Данная мера контроля будет распространяться на всех граждан из реестра Росфинмониторинга, включая не только тех, чья вина уже доказана, но также и тех, которые лишь подозреваются в совершении указанных преступлений, объясняет партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов.
Изменения нацелены на усиление внимания к финансовым операциям всех лиц, попавших в списки террористов и экстремистов, независимо от их места нахождения — как тех, кто остался в России, так и тех, кто покинул страну, согласна управляющий партнер VersaLegal Вероника Сальникова.
Реестр физических и юридических лиц, связанных с экстремистской деятельностью и терроризмом, был создан в 2001 году. Попадание в него влечет за собой блокировку всех счетов, запрет на выезд из страны и ограничения на распоряжение имуществом.