Свыше 800 млн рублей "отмыли" четверо нелегальных банкиров в Калуге
В Калуге поймали четверых участников организованной группы, что вела незаконную банковскую деятельность.
По данным полиции, сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции задержали троих мужчин 28, 41 и 53 лет, а также 37-летнюю женщину. Установлено, что двое братьев получили в наследство 8 компаний. Вместе с подельниками они предоставляли заинтересованным юрлицам и гражданам услуги по нелегальному обналичиванию денег. Они заключили фиктивные договоры о том, что якобы оказали клиентам различные услуги, после получали деньги под видом оплаты, а затем обналичивали и отдавали заказчикам обратно, забирая себе определенный процент.
С 2020 по 2023 год оборот нелегальных банкиров превысил 800 млн рублей. В ходе обысков у участников группы нашли документы, более 100 банковских карт, оформленных на посторонних людей, а также мобильные телефоны и оргтехнику.
Подозреваемых оставили под подпиской о невыезде, расследование продолжается.