Ексголова управління Мін’юсту Легостаєв не зміг пояснити походження власної криптовалюти

В декларації колишнього начальника Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (Дніпро) Мін’юсту Івана Легостаєва виявили ознаки недостовірного декларування.

Про це редакція 368.media   дізналася зі звіту перевірки НАЗК.

Легостаєв вказав вартість автомобіля Ford Escape (2018), що належить дружині у 486 тис. грн, але за даними Єдиного державного реєстру транспортних засобів (ЄДР ТЗ) вона становить 115 тис. грн. Пояснення про включення витрат на імпорт (доставка, митниця) відхилено, оскільки порядок заповнення декларацій (наказ НАЗК №252/23) вимагає вказувати вартість самого авто, без додаткових витрат.

Ще серйозніше порушення – непідтверджений дохід від продажу криптовалюти у 2,5 млн грн від обмінника “Менора” (Дніпро) на початку 2021 року.

Легостаєв стверджував, що крипта була на “холодних гаманцях”, але не надав документів (договір, чек тощо). “Менора” відсутня в реєстрі НБУ, що вказує на нелегальний обмін.

Пояснення про “відсутність документів” відхилено за п. 12 порядку – доходи вказуються на підставі підтверджень. Це призвело до зростання готівки на 2,12 млн грн порівняно з 2020 роком (з 7,79 млн грн до 9,91 млн грн), без джерела.

Крім того, неточність в оцінці Lexus ES 350 (2012): вказана 40 тис. грн, але ринкова за AUTO.RIA – від 433 280 грн. Загальна сума недостовірних відомостей – 2:56 млн грн.

Перевірка НАЗК виявила недостовірні відомості на суму понад 2,5 млн грн. Це перевищує поріг для кримінальної відповідальності, що свідчить про ознаки правопорушення за ч. 1 ст. 366-2 КК.

Запись Ексголова управління Мін’юсту Легостаєв не зміг пояснити походження власної криптовалюти впервые появилась 368.media.