ФНС России стала массово рассылать запросы владельцам счетов в ОАЭ

ФНС стала намного чаще направлять запросы россиянам — владельцам счетов в ОАЭ после того, как наладился автоматический обмен данными между странами, рассказали юристы РБК .Запросы связаны с банковскими и брокерскими счетами и со счетами компаний, где россияне выступают бенефициарами. Больше всего уведомлений ФНС относятся к периодам 2022–2024 годов, а особенно активная волна писем пришла в декабре 2024 года за налоговый период 2022-го и продолжилась до мая 2025-го. По словам юристов, такие запросы получают даже формальные налоговые резиденты ОАЭ, поскольку ФНС «не доверяет формальному резидентству». Местные банки передают российским налоговым органам данные не по резидентству, а по признакам связи с Россией. Ими считаются, например, гражданство РФ, российский адрес, телефон или переводы на российские счета, уточнил старший партнерАдвокатское бюро Nordic Star Андрей Гусев. ФНС просит пояснить происхождение средств на счетах, подтвердить налоговое резидентство и предоставить документы о деятельности компаний. Некоторые владельцы счетов после направления ответа на письменный запрос проходят допрос в налоговой. Источник: Право.ru