БЕБ повідомило про підозру директорці ТОВ за ухилення від ввізного мита та ПДВ на понад 9,8 млн грн
Досудове розслідування було розпочато на підставі аналітичного продукту, складеного фахівцями БЕБ.
Слідство встановило, що директорка ТОВ уклала договір купівлі-продажу з Малазійської компанією, нібито виробником металевих виробів. Ці товари є об‘єктом демпінгу і до них встановлюється антидемпінгове мито. Відповідно при їх ввезенні до митних органів необхідно надати сертифікати про походження товарів.
Щоб зменшити розмір сплати митних платежів, керівниця підприємства використала фальшиві сертифікати нібито від Малайської торгово-промислової палати. А також підготувала інші документи з відбитками печатки компанії з Малайзії та підписом, які були підроблені за допомогою комп‘ютерної графічної обробки. На їх підставі митний брокер, не знаючи про наміри директорки, подав вантажно-митні декларації для оформлення імпорту товарів.
Таким чином компанія неправомірно застосувала звільнення від сплати антидемпінгового мита при оформленні товару та уникнула сплати ПДВ. Загальна сума несплачених податків становить понад 9,8 млн грн.
Детективи БЕБ повідомили директорці підприємства про підозру за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах).
Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.
Оперативне супроводження - Департамент детективів із стратегічного захисту економіки Бюро економічної безпеки України.