Би-би-си: продажа особняка бывшего принца Эндрю Тимуру Кулибаеву связана с коррупционной схемой

Эндрю Маунтбеттен-Виндзор, брат короля Великобритании Карла III, получил миллионы фунтов стерлингов от олигарха из Казахстана, используя средства фирмы, замешанной в коррупции, говорится в расследовании Би-би-си.

Тимур Кулибаев, миллиардер и зять бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, передал Би-би-си через своих адвокатов, что использовал кредит от компании Enviro Pacific Investments для покупки бывшего особняка Эндрю.

Прокуратура Италии пришла к выводу, что в 2007 году фирма получила наличные в результате подкупа.

Расследователи Би-би-си пишут, что спустя несколько недель после осуществления последнего из этих платежей олигарх купил у Эндрю Саннингхилл-парк в Беркшире за 15 миллионов фунтов стерлингов (на тот момент 30 миллионов долларов) — при помощи средств, предоставленных компанией Enviro Pacific.

Би-би-си также стало известно, что в другом случае итальянский бизнесмен признал себя виновным в подкупе олигарха.

Адвокаты Кулибаева заявили Би-би-си, что он «никогда не занимался взяточничеством или коррупцией, и что средства, использованные для приобретения парка Саннингхилл, были совершенно законными».

«Эти разоблачения поднимают вопросы о том, мог ли тогдашний принц непреднамеренно извлечь выгоду из доходов от преступной деятельности и проводили ли он и его советники надлежащие проверки, требуемые законом, чтобы этого избежать», — говорится в расследовании.

Эксперт по противодействию отмыванию денег Том Китинг, директор Центра финансов и безопасности, заявил, что сделка содержала «явные тревожные сигналы», которые должны были послужить поводом для детальной проверки.

По данным расследователей Би-би-си, Кулибаев заплатил на 3 миллиона фунтов стерлингов больше запрашиваемой цены.

Бывший принц не ответил на запросы Би-би-си о комментариях. В 2009 году, после критики сделки, он заявил Daily Telegraph: «Это не моё дело, как только будет выплачена цена. Если это предложение, я не собираюсь смотреть дареному коню в зубы и предполагать, что они переплатили мне».

Саннингхилл-парк был подарен Эндрю королевой в качестве свадебного подарка в 1986 году. После того как дом был впервые выставлен на продажу в 2001 году. В 2007 году предложение о покупке парка Саннингхилл поступило от Тимура Кулибаева.

В то время состояние Кулибаева оценивалось более чем в миллиард фунтов стерлингов, и он занимал должность топ-менеджера в фонде «Самрук-Казына», объединяющем национальные компании Казахстана.

Сообщается, что Эндрю познакомился с Кулибаевым благодаря казахстанской бизнесвумен и светской львице Гоге Ашкенази, у которой двое детей от олигарха. Она называла принца близким другом, но теперь утверждает, что не имела с ним никаких дел около 15 лет, пишет Би-Би-Си.

В момент продажи особняка правительство Великобритании выражало обеспокоенность по поводу Казахстана. Тогдашний министр по делам Европы Джефф Хун заявил парламентариям в апреле 2007 года, что «обвинения в систематической коррупции» в стране «широко распространены».

Несмотря на эти опасения, а также на официальную роль Эндрю как торгового представителя и его положение четвертого в очереди на престол, личность покупателя не была раскрыта ни одной из сторон, ни Букингемским дворцом.

Как отмечают авторы расследования, в 2007 году не существовало требования раскрывать имена владельцев офшорных компаний, приобретавших недвижимость в Великобритании, и имя Кулибаева было названо в СМИ лишь три года спустя.

Вопросы о связи сделки с коррупцией возникли ещё в 2012 году, когда в СМИ появились сообщения о том, что итальянская прокуратура расследует обвинения в адрес Кулибаева.

В числе обвинений упоминалась возможность использования взяток для финансирования покупки Саннингхилл-парка через компанию Enviro Pacific Investments, которая, как теперь подтверждено, частично финансировала сделку. Эти расследования не привели к предъявлению каких-либо обвинений Кулибаеву.

Однако Би-би-си ознакомилась с документами из ряда судебных дел 2016 и 2017 годов, которые в совокупности показывают, как итальянские прокуроры пришли к выводу о том, что компания Enviro Pacific Investments получила денежные средства в результате схемы подкупа.

«Предполагается, что связь Enviro Pacific Investments с коррупцией осуществлялась через другую компанию под названием Aventall. В деле, рассматриваемом в Монце, итальянский нефтяной магнат Агостино Бьянки признал себя виновным в даче взяток Кулибаеву и другим казахстанским чиновникам в связи с выгодными нефтяными контрактами, и компания Aventall была названа одной из компаний, использовавшихся для перевода взяток. Кулибаеву обвинения предъявлены не были», — говорится в расследовании Би-Би-Си.

После покупки Кулибаевым Саннингхилл пустовал много лет и был в конечном итоге снесён в 2016 году. На его месте впоследствии был построен новый особняк с 14 спальнями, но и он так и не был заселён.

«Нет никаких доказательств того, что бывший принц знал происхождение средств, использованных Кулибаевым для оплаты Саннингхилла. Однако в сделке было множество нюансов или "тревожных сигналов", которые должны были насторожить юристов, представляющих интересы Эндрю», — отмечают расследователи.

Состояние Кулибаева превышает пять миллиардов долларов по оценке американского журнала Forbes. Он владеет недвижимостью в Великобритании, Германии, Чехии, Испании, пишут расследователи, добавляя, что 30-метровая яхта Sonny II, купленная в 2014 году примерно за 14 миллионов долларов, пришвартована в Барселоне. У Кулибаева, по информации расследовательского проекта ICIJ, два частных самолёта. Он также выступает учредителем компании с активами в сотни миллионов долларов, которая оформлена на его любовницу Гогу Ашкенази.

После Январских событий — в начале 2022-го массовые антиправительственные протесты вылились в беспорядки, силовики по приказу Акорды открыли огонь, погибли не менее 238 человек — позиции бывшего президента Нурсултана Назарбаева ослабли, многие его родственники лишились высоких постов, некоторые столкнулись с обвинениями в хищениях. Власти Казахстана инициировали несколько судебных разбирательств вокруг предположительно незаконной передачи земель в престижном районе Алматы компаниям, связанным с Кулибаевым; суды постановили вернуть участки, но фирмы оспаривают эти решения.

Кулибаев в 2023-м покинул пост главы Kazenergy, объединяющей предприятия нефтегазового сектора. Под контролем Кулибаева и его жены Динары, средней дочери Назарбаева, находится крупнейший коммерческий банк страны, Halyk. У Кулибаевых диверсифицированный бизнес, их интересы охватывают нефтедобывающий сектор, строительство, торговлю.