В Москве завершено расследование уголовного дела по факту уклонения от уплаты налогов на сумму более одного миллиарда рублей

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора организации и ее фактического владельца. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 33, п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (организация уклонения от уплаты налогов, совершенная в особо крупном размере), п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, совершенное в особо крупном размере).

Следствием установлено, что генеральный директор и фактический владелец организации по строительству автомобильных дорог и автомагистралей, с целью получения прибыли, создали формальный документооборот с подконтрольными фирмами, организовав внесение в налоговые декларации заведомо ложных сведений о налоговых вычетах по НДС по сделкам с фиктивными организациями. Указанные недостоверные сведения затем были предоставлены в налоговый орган.

Так, в период с декабря 2019 по март 2021 года обвиняемые уклонились от уплаты в бюджет государства налога на общую сумму свыше 1 млрд рублей, что является особо крупным размером.

В рамках расследования уголовного дела причиненный преступными действиями обвиняемых ущерб возмещен на сумму более 850 млн рублей. Также в целях обеспечения возмещения ущерба наложен арест на имущество фигурантов на сумму свыше 200 млн рублей.

Следователями столичного Следственного комитета собрана достаточная доказательственная база, в связи, с чем уголовное дело передано для направления в суд.