В Ульяновске раскрыта валютная афера в особо крупном размере

" В Ульяновске пресечена масштабная финансовая схема, через которую за рубеж пытались вывести более 100 миллионов рублей. Специалисты Самарской таможни раскрыли деятельность группы лиц, использовавшей сеть подставных фирм для транзита и «обналичивания» средств. В отношении организатора возбуждено уголовное дело по серьёзной статье УК РФ. Как работал этот механизм и какие документы были сфальсифицированы для перевода денег в другую страну.

Сотрудники Самарской таможни (Ульяновская область) пресекли масштабную незаконную деятельность местного предпринимателя. Мужчина подозревается в организации схемы по незаконному выводу крупных сумм денежных средств за границу. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Механизм преступления

В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что фигурант вместе с сообщниками создал сеть из пяти фирм-однодневок, оформленных на подставных лиц. Эти компании не вели реальной хозяйственной деятельности, а их единственной целью был «транзит» денег. Средства поступали от сомнительных контрагентов, после чего их планировалось легализовать через «обналичку».

Международные переводы по фальшивым документам

Для вывода капитала за рубеж преступник использовал внешнеторговые контракты. Он лично подделывал подписи номинальных директоров подконтрольных фирм на договорах, а затем переводил деньги на счета нерезидентов в Республику Армения. Таким способом по 42 фиктивным контрактам за пределы России было выведено более 107 миллионов рублей.

Правовые последствия

Возбужденное уголовное дело квалифицировано по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ. Это статья о незаконных валютных операциях в особо крупном размере, совершенных группой лиц по предварительному сговору с предоставлением в банк заведомо ложных сведений. В настоящее время следствие продолжает устанавливать все обстоятельства дела и круг причастных лиц.