В России собираются ужесточить контроль за денежными переводами

Правительственная комиссия, занимающаяся вопросами законопроектной деятельности, поддержала инициативу, согласно которой Центральный банк России будет передавать Федеральной налоговой службе сведения о банковских счетах граждан, по которым наблюдаются признаки ведения предпринимательской деятельности или получения доходов от иных физических лиц.

Об этом пишет РИА Новости, передает ИА DEITA.RU.

Суть предлагаемых изменений заключается в корректировке первой части Налогового кодекса РФ. В соответствии с новым порядком, Банк России сможет информировать налоговые органы о физических лицах, чьи денежные переводы и иные банковские операции похожи на предпринимательскую активность или свидетельствуют о поступлении средств от частных лиц.

В свою очередь, налоговые органы получат право запрашивать выписки по счетам таких граждан в любых банках, причём не только в рамках проведения налоговых проверок, но и вне их. Как уточнил собеседник агентства, законопроект уже получил одобрение на правительственном уровне.

Основная цель данных нововведений — более точная идентификация владельцев банковских счетов и расширение возможностей контроля за безналичными денежными переводами.

Планируется внести поправки в закон «О налоговых органах Российской Федерации», а также в статьи 3 и 7 федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма».

В частности, закон о налоговых органах будет дополнен положениями, согласно которым Федеральная налоговая служба обязана передавать Банку России сведения об открытии и закрытии счетов (вкладов) граждан, не зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, а также информацию о предоставлении или отзыве права использовать персонифицированные электронные средства платежа.

В рамках изменений в законодательстве о противодействии легализации доходов при проведении идентификации клиента теперь в обязательном порядке потребуется указывать его ИНН.

Кроме этого, перечень данных для упрощённой идентификации будет расширен за счёт включения СНИЛС, номера полиса обязательного медицинского страхования и номера водительского удостоверения.