Дело орловского банкира дошло до суда
Орловская прокуратура направила в суд уголовное дело, фигурантом которогоявляется директор регионального филиала коммерческого банка. Его обвиняют впревышении полномочий.
По версии следствия, в 2020 году, зная о прекращении полномочий гендиректораООО «Мценский мясоперерабатывающий комбинат» и наличии корпоративного спора,он дал незаконное указание. А именно - поручил сделать валютный перевод насумму 2,4 млн евро со счета предприятия на счет компании, аффилированнойгенеральному директору комбината и зарегистрированной в другой стране. Переводбыл выполнен по фиктивному внешнеторговому контракту.
Отмечается, что руководство иностранной фирмы не имело деловых отношений сООО, не подписывало соответствующих документов. Это указывало насомнительность операции и незаконный вывод денег.
Арбитражный суд признал операцию по выводу денежных средств из РФнеправомерной, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.
Уголовное дело рассмотрит Железнодорожный районный суд Орла.
В ведомстве напомнили, что экс-директор комбината в 2024 году осужден завалютные операции по перводу средств на счета нерезидентов по подложнымдокументам. Он был приговорен к шести годам лишения свободы в колонии общегоережима и штрафу в 800 тысяч рублей.