Красноярец с бухгалтером за обналичивание 30 млн рублей отделались "условкой"
Всё началось в марте 2019 году, когда фигуранту пришла идея: вместо развития реального бизнеса реализовать схему «обналички», а именно, переводить деньги предпринимателей через счета подконтрольных компаний и возвращать наличные за комиссию.
Для воплощения преступного замысла в жизнь, красноярец взял на себя поиск «клиентов», переговоры, оформление фиктивных сделок и общую организацию. Но, как ни крути, ему понадобилась помощь, поэтому в сообщники он пригласил бухгалтера — человека с опытом, профильным образованием и собственной фирмой, которая давно не вела реальной деятельности.
Женщина согласилась подключить свою компанию и знания. В итоге она открывала новые расчетные счета в банках, использовала интернет-банк и электронные ключи, подписывала платежные документы и отправляла платежные поручения с заведомо ложным назначением платежа.
Принцип схемы подельников был простой. А именно, бизнесмен, которому нужно было обналичить средства, называл сумму. На этот номинал выставлялся счет, под него оформлялся фиктивный договор. Деньги поступали на счет подконтрольного ООО, оттуда по поддельным платежным поручениям уходили на счета подставных лиц, которые снимали наличные и передавали их «клиенту» за вычетом комиссии. За услуги участники схемы брали 1% от каждой операции. Всего сообщники провели по счетам около 30 млн рублей.
В суде бухгалтер утверждала, что действовала по указанию директора и не понимала, что участвует в незаконной схеме. Директор, напротив, вину признал полностью, подробно рассказал, как устроен «рынок обналички», как находились клиенты, как делились проценты и как через фиктивные договоры проходили миллионы.
"Суд пришел к выводу, что речь идет не о бухгалтерской ошибке, а о продуманной схеме неправомерного оборота средств платежей с использованием информационно-телекоммуникационных технологий (включая интернет-банкинг). Сообщники признаны виновными и приговорены к условному лишению свободы на срок от 3 до 3,5 лет с испытательным сроком от 2,5 до 3 лет", - сообщает пресс-служба прокуратуры Красноярского края.
Фото: прокуратура Красноярского края