Биржа ABCеX: загадки исчезновения средств клиентов
Обыски в Москва-Сити, пропажа денежных средств и обещания, которые никто не собирался выполнять. Криптобиржа ABCеX, которая считалась одним из ключевых игроков на российском рынке, оказалась в центре большого скандала. Странные события происходят в офисах на Пресненской набережной: клиенты узнают, что их многомиллионные счета обнулены.
Исчезновение средств
27 октября 2025 года один из клиентов биржи приехал в Москва-Сити в офис ABCеX, который находится в башне «Федерация», чтобы пополнить счет. Он внес 6 338 000 рублей наличными, убедился в зачислении средств и уже собирался уходить. Но что-то пошло не так.
«В период с 18:28 по 18:33 я находился в офисе, и с моего аккаунта начали выводить криптовалюту. 77 924 USDT уходили на незнакомый кошелек, — рассказывает клиент. — Я немедленно уведомил сотрудников о необходимости экстренной блокировки аккаунта и отмены вывода. Несмотря на моё прямое обращение, сотрудники компании не предприняли никаких действий для предотвращения хищения. Данное бездействие привело к полной утрате моих средств и является грубой халатностью, нарушающей стандарты внутренней безопасности ABCеX».
Клиент трижды обращался с претензиями в адрес биржи, однако не получил ни одного вразумительного ответа. И эта история — далеко не единственная.
В редакцию «Аргументов недели» поступает множество обращений клиентов криптобиржи ABCеX, у которых с открытых аккаунтов на бирже фактически похищены денежные средства в особо крупном размере. Обращения содержат факты, подтверждающие халатность сотрудников криптобиржи и невыполнение всех правил и стандартов безопасности, а также говорят о многократных нарушениях действующего законодательства.
В указанных обращениях подтверждаются факты:
1. Нарушение внутренних правил и стандартов безопасности (Terms of Use / Privacy Policy): согласно политике ABCеX, компания обязана «выявлять и снижать риски мошенничества».
В данном случае система не обеспечила элементарных мер безопасности:
- допущен вывод с нового IP-адреса без подтверждения;
- отсутствовала автоматическая блокировка крупного вывода после аномальной активности;
- не направлялось уведомление о попытке входа/вывода с нового устройства;
- сотрудники, получившие сообщение о взломе, не инициировали блокировку.
2. Халатность сотрудников ABCеX: сотрудники, получившие уведомление о несанкционированных
действиях, обладали реальной возможностью предотвратить ущерб, однако бездействовали, что может быть в прямой причинно-следственной связи с фактом утраты средств.
Указанные действия (бездействие) подпадают под признаки служебной халатности, повлекшей имущественный вред клиенту.
3. Нарушение законодательства РФ:
- ст. 7, 14 Закона РФ «О защите прав потребителей» – исполнитель несёт ответственность за вред, причинённый вследствие недостатков услуги (в том числе ненадлежащей защиты данных и активов клиента);
- ст. 15 Гражданского кодекса РФ – имущественный вред подлежит возмещению в полном объёме лицом, его причинившим.
Офис-призрак
Мы изучили механизмы работы биржи, и картина открылась тревожная. Офис ABCеX на 16-м этаже башни «Федерация» — это лишь витрина. По информации наших анонимных источников, настоящая «кухня» находится в другом месте.
«Охранник у входа в кафе Pims смотрит, кто заходит. Если появляются "гости в погонах", мгновенно летит сигнал наверх. На 27-м этаже расположено второе помещение — "схрон". Туда курьеры в чемоданах увозят наличку, чтобы силовики не забрали весь баланс во время визита», — делится инсайдер.
В самом офисе на 16-м этаже всегда кипит работа. 3-4 кассы, в каждой — сейф с наличными. По оценкам, ежедневно там проходит от 30 до 40 миллионов рублей. Но это — капля в море. Региональные отделения ABCеX, работающие без охраны и надлежащего учета, хранят у себя до 100 миллионов рублей «неучтенных» средств. Именно они становятся легкой добычей для нечистых на руку сотрудников или «непредвиденных обстоятельств».
Система построена так, чтобы обезопасить бенефициаров. Даже если силовики нагрянут с обысками (как это было в марте 2025 года в рамках дела о финансировании теракта в «Крокусе»), основная часть активов успеет "уехать на лифте" на другой этаж. Обычные же клиенты остаются один на один со своими проблемами.
Теневая империя
Среди вызывающих подозрения лиц можно выделить Сергея Менделеева — генерального директора InDeFi Smart Bank, который неоднократно рекламировал ABCеX и выступал на мероприятиях, связанных с этой биржей.
Дмитрий Мачихин — основатель компании BitOK, которая занимается вопросами комплаенса и налогообложения, тоже выступал на ABCeX future.
Игнат Лихунов — руководитель юридического агентства Cartesius, специализирующийся на вопросах AML в криптоиндустрии, также принимал участие в мероприятиях ABCeX.
Кроме того, внимание следственных органов приковано к ряду подпольных букмекерских контор, таких как 1win и 1xBet, которые, по имеющимся данным, могли использовать платформу ABCeX для обработки платежей от российских пользователей через дочерний проект биржи — Aifory. Последний, согласно материалам, изъятым в ходе обысков, работал как средство для легализации денежных средств, полученных от незаконных операций.
Согласно информации, полученной от источников, ABCeX могла быть каналом отмывания средств для различных преступных группировок, включая террористов и наркоторговцев. В частности, за деятельностью биржи стоит Шухрат Расулов, который контролирует черные платежные системы, обрабатывающие трафик даркнета и нелегальных казино. Расулов также активно занимается криптообменом, используя схемы, при которых клиенты теряют значительные суммы денег из-за манипуляций с курсами обмена.
Интересно, что половина обменников, принадлежащих Расулову, расположена в одном здании на 28 этаже Башни Федерация в Москва-Сити, несмотря на запрет на аффилиацию обменников на платформе Bestchange. Расулов, прикрываясь имиджем успешного бизнесмена, на самом деле управляет сетью теневых финансовых операций.
Не менее значимой фигурой является Юрий Квашонкин, который выступает в роли правой руки Расулова и гендиректора компании ЛАКОСТ, зарегистрированной в том же офисе, где находится бэкофис ABCeX. Именно через эту биржу, по данным источников, проходит огромное количество сомнительных средств от разнообразных источников, включая онлайн-казино и финансирование терроризма.
Деятельность ABCeX привлекла внимание правоохранительных органов не случайно. В марте этого года в офис биржи пришли сотрудники с запросами по переводам, связанным с финансированием теракта в Крокусе. Таким образом, Расулов, представляя себя как владельца IT-империи, на самом деле может оказаться в центре скандала, связанного с отмыванием преступных доходов.
Следует отметить, что Шухрат Расулов имеет связи с Ильёй Гинзбургом, который ранее был вовлечен в ряд мошеннических схем и сейчас, по некоторым данным, был исключен из команды Расулова. Все они связаны с деятельностью Московского Каббала-центра, где Расулов выступает как основной спонсор.
Таким образом, ситуация вокруг ABCeX демонстрирует не только сложные финансовые схемы, но и высокие риски, с которыми могут столкнуться клиенты, не подозревающие о возможной связи своих действий с сомнительными «дельцами».
Редакция издания «Аргументы недели» начинает собственное журналистское расследование по фактам невозврата средств клиентам. Соответствующие запросы будут направлены в компетентные органы.
Продолжение следует…