В Иркутске при содействии Росгвардии пресечена деятельность теневых банкиров, обналичивших более миллиарда рублей

Сотрудники ОМОН «Удар» Управления Росгвардии по Иркутской области во взаимодействии с коллегами из МВД пресекли деятельность преступной группы, подозреваемой в незаконной банковской деятельности. 

По предварительным данным, четверо злоумышленников с 2020 года организовывали поступление безналичных средств физических и юридических лиц на расчётные счета более чем 20 подконтрольных им фиктивных организаций. Без соответствующих разрешительных документов подпольные банкиры занимались кассовым обслуживанием, инкассацией и денежными переводами. Кроме того, под видом оплаты за мнимые сделки они проводили операции по обналичиванию капитала – комиссия за услуги составляла не менее 12% от оборота. Установлено, что общий финансовый поток превысил 1 миллиард рублей, а незаконный доход составил порядка 194 миллионов рублей. 

В ходе обысков по местам проживания и регистрации сообщников изъяты 1,5 миллиона рублей, более 100 тысяч долларов США, 18,5 тысячи евро, четыре дорогостоящих автомобиля, два мотоцикла, а также документы и иные предметы, имеющие доказательственное значение. Возбуждено уголовное дело.