Директора ульяновской организации обвиняют в выводе за рубеж крупной суммы денег

УФСБ России по Ульяновской области во взаимодействии со службой Самарской таможни по Ульяновской области выявлена и пресечена противоправная деятельность директора одной из коммерческих организаций Ульяновска, организовавшего схему по незаконному совершению валютных операций. Установлено, что он осуществил перевод денежных средств в иностранной валюте в общей сумме более 18 миллионов рублей (243 тысячи долларов США) на банковские счета нерезидента с использованием подложных документов. От имени фирмы, зарегистрированной в Ульяновске, было заключено восемь внешнеторговых контрактов на поставку строительных материалов из Турецкой Республики. «В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий были получены сведения о том, что через эту фирму осуществлялись незаконные валютные операции по выводу денежных средств на счета иностранных организаций. Ввоз товаров в Россию по указанным внешнеторговым контрактам не осуществлялся, а денежные средства не возвращались. На основании переданных УФСБ результатов оперативно-разыскной деятельности отделом административных расследований и дознания службы Самарской таможни по Ульяновской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 193.1 УК РФ, максимальное наказание за которое составляет до пяти лет лишения свободы. В настоящее время проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий, направленных на закрепление доказательной базы, установление обстоятельств совершенного преступления и выявление всех причастных к нему лиц», - сообщают в пресс-службе УФСБ России по Ульяновской области.