Полковник Захарченко и его подельники: история продолжается
Помните ещё некоего полковника Захарченко? Ну того самого бывшего сотрудника органов внутренних дел, осужденного по делу о взятках на миллиарды рублей? На эти деньги можно было содержать целый город. Сегодня его имя всплывает снова.
Дело «борца с коррупцией» полковника Дмитрия Захарченко получило широкий резонанс в 2016 году. Он был задержан в тот момент, когда временно возглавлял управление «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД (того самого, что призвано с той самой коррупцией бороться). Ему вменяли получение взяток на общую сумму больше 2 млрд рублей. Во время обысков следователи обнаружили 13 квартир, 14 машино-мест, два автомобиля Porche Cayenne и два Mercedes-Benz, полукилограммовый слиток золота, часы Rolex, драгоценности. А также наличные деньги в разной валюте — около 374 млн рублей, более $140 млн и €2 млн. Все имущество оценили в 9 млрд рублей и изъяли в доход государства.
В 2019 году суд приговорил его к 12,5 года в колонии строгого режима. В 2022-м бывший полковник получил еще один срок по новому делу — 16 лет строгого режима. В настоящее время Захарченко отбывает срок в ИК-49 в Республике Коми, куда он был переведен из Мордовии. Осужденный не раз ходатайствовал об отправке его на СВО, но в данном вопросе не преуспел.
Почему о нём сегодня вспомнили снова? Стало известно, что до суда дошло уголовное дело в отношении подельника экс-полицейского Бориса Ушеровича — совладельца ООО «Группа компаний 1520», одного из крупнейших подрядчиков РЖД. Ему вменяется в вину взятка в размере 1,4 млрд руб. бывшему полковнику МВД Дмитрию Захарченко. Судить миллиардера Басманный суд будет заочно. Фигуранты дела Борис Ушерович, Дмитрий Моторин и Иван Станкевич уехали за рубеж и были заочно арестованы в России. Партнер Ушеровича Валерий Маркелов получил восемь лет и через несколько месяцев после вынесения приговора скончался.
По версии ГСУ СКР, совладельцы ООО «Группа компаний 1520» Валерий Маркелов и Борис Ушерович, а также бывшие вице-президенты Инкредбанка Дмитрий Моторин и Иван Станкевич с 2007 по 2016 год дали взятку на общую сумму более 1,4 млрд руб. заместителю начальника управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России Дмитрию Захарченко. Следствие утверждает, что бизнесмены платили силовику за то, что тот оказывал «общее покровительство» организованной ими преступной группе, которая создала площадку для проведения теневых операций по обналичиванию и конвертации валюты. Это был аналог автоматизированной банковской системы «Специальный учет» (другое название — eb2), который использовали руководители Инкредбанка, а также банков СТБ и «Новое время». Площадка, как считает следствие, была интегрирована в официальные банковские системы. Не потому ли в 2018 году Валерий Маркелов и его бизнес-партнеры Алексей Крапивин и Борис Ушерович возглавили рейтинг Forbes «Короли госзаказа», а структуры «Группы компаний 1520» на 2018 год получили более 218,2 млрд руб. господрядов?
Захарченко должен был исключить или свести к минимуму «деятельность контролирующих и надзирающих госорганов», которые могли помешать теневикам. За это полковник регулярно получал от банкиров крупные суммы. Вначале ему платили €150 тыс. ежемесячно, затем в 2009–2011 годах произошел перерыв, после чего полковнику стали перечислять 20% ежемесячного незаконного дохода «площадки» по видам валюты (в рублях, евро и долларах). Деньги отправлялись на виртуальные счета господина Захарченко, который у банкиров значился под псевдонимами «Захар Хитрый», «Партнер» или «Вишенка». Всего, как подчитало следствие, силовик получил от них 1 млрд 413 млн 318 тыс. 222 руб. 37 коп.
А помните, как защитники Захарченко уси (зачеркнуто) напрягались, пытаясь объяснить происхождение обнаруженных у него миллиардов тем, что якобы выиграл их в онлайн-казино? Даже фейковое заявление широко распространили в безбрежном океане Сети:
«Я уже более 20 лет играю в автоматы. Мне нравится риск, чувство азарта и игра с крупными ставками. Я игрок, а не коррупционер! Я не ставлю менее 200 рублей на линию, а в большинстве случаев играю по максимуму. Так что, вся сумма, найденная при обыске, — результат успешной игры на протяжении двух лет! Если деньги вернут, я все намерен потратить на благотворительность!» — якобы заявлял коррупционер, с которого с позором сняли полковничьи погоны.
Не помогло. И не могло помочь, ибо у следствия на руках были исчерпывающие доказательства виновности бывшего высокопоставленного полицейского.
Возвращаясь к делу Ушеровича, можно отметить интересный момент: в 2024 году в открытых источниках появилась информация, что «дочерние» компании скандально известной «Группы 1520», за которой стоят интересы «королей» госзаказов РЖД Алексея Крапивина и беглого Бориса Ушеровича, числятся налоговыми должниками на довольно крупную сумму — более 500 млн рублей. Есть информация о том, что летом 2019 года силовики проводили обыски по нескольким адресам, связанным с совладельцами группы компаний «1520». Сообщалось, что следствие подозревает, что средства «1520» выводились за рубеж по «молдавской схеме», а расследование завели по материалам дела полковника Захарченко.
«Следственный комитет расследует уголовное дело по статье 210.3 УК (организация преступного сообщества с использованием служебного положения) и ряду других статей по эпизодам, связанным с выводом и отмыванием денег, которые „1520“ получила для выполнения подрядов, пишут „Ведомости“. Речь идет о сумме более 200 млрд рублей. Следствие подозревает, что средства подрядчика РЖД выводились за рубеж с помощью так называемой „молдавской схемы“ через ряд банков. Суть схемы сводилась к заключению договоров займов, согласно которым российские компании — посредники по выводу денег через Молдавию — якобы получали ссуды на сотни миллионов долларов или выступали по ним поручителями. Обязательства по этим фиктивным долгам не исполнялись, и кредиторы обращались в молдавские суды — это было возможно, поскольку поручителями по кредитам выступали, в том числе, граждане этой страны (многие из них не были осведомлены о своем участии в сделках)», — писали в те дни журналисты издания «Forbes.ru».