Организатору банды обнальщиков и его 25 соучастникам в Воронеже вынесли приговор
Pixbay.
Суд в Воронеже вынес вердикт по делу 50-летнего жителя региона Максима Скоркина, который был объявлен создателем криминального объединения, а вместе с ним еще 25 сообщников. Эту новость распространила прокуратура Воронежской области 16 июля.
Скоркин получил обвинительный приговор по статьям Уголовного кодекса — создание и руководство преступным сообществом (ч.1 ст.210), нелегальная банковская деятельность (пункты «а», «б» ч.2 ст.172), легализация незаконно добытых денег («б» пункт ч.4 ст.174.1).
Согласно материалам дела, в начале 2010-го года Максим Скоркин создал организованную группу, специализирующуюся на выводе наличности посредством поддельных юридических фирм. Подразделения этой сети функционировали на территориях Воронежской и Ростовской областей. Всего участниками группировки использовались минимум 57 фальшивых организаций, где происходили манипуляции финансовыми средствами якобы для покупки продукции и оказания услуг.
За период с начала 2010-го по середину 2017-го годов через эти фирмы вывели свыше 12 миллиардов рублей наличными. Участники организации заработали порядка 338 миллионов рублей.
Следствие установило, что в 2015-2016 гг. сам Скоркин использовал несколько миллионов рублей, полученные незаконным образом, чтобы построить комплекс отдыха с баней в Семилуках. Финансовые ресурсы выделялись на закупку стройматериалов и оплату работ, после чего право собственности на постройку зарегистрировали на обвиняемого.
Приговор установил наказание для Скоркина — лишение свободы на срок 17 лет в тюрьме строгого режима, денежный штраф в миллион рублей и двухлетнее ограничение свободы.
Соучастники преступления осуждены на сроки от 2 лет 6 месяцев до 14 лет тюрьмы и обязуются выплатить штрафы размером от полумиллиона до 800 тысяч рублей каждый.
Помимо прочего, суд распорядился изъять принадлежащее осужденным имущество и имеющиеся банковские накопления.