Работой АТФ-Банка в России заинтересовалась налоговая служба, сообщают СМИ
Административно-контрольное управление и Управление валютного контроля ФНС РФ контролируют рассмотрение ФНС по Забайкальскому краю обращения журналиста-расследователя Владимира Спирягина в отношении деятельности казахстанского АТФ-Банка и конкурсного управляющего Вячеслава Алексина. Об этом ИА «Rainbow» сообщил сам журналист, предоставив подтверждающие документы.
«В запросе Спирягина описана схема ухода от налогов, которую применил АТФ-Банк, на протяжении длительного времени владевший ООО „Хара-шибирьский сурьмяной комбинат“ (ООО „ХШСК“). Банк приобрел предприятие и поставлял руду на ОАО „Кадамжайский сурьмяной комбинат“ (Киргизстан). Оба предприятия учреждены связанной с АТФ-Банком компанией „K-Antimony“. ОАО „КСК“ занимал второе место по объемам производства сурьмы, был выкуплен АТФ-Банком в рамках инвестиционного соглашения, — сообщает агентство. — В 2013 году по иску ФНС РФ в отношении ООО „ХШСК“ была введена процедура наблюдения, временным управляющим назначена Лилит Осипова. Финансово-хозяйственный анализ выявил признаки преднамеренного банкротства. Выяснилось, что с 2006 по 2011 годы на банковские счета предприятия поступило почти 15 млрд руб., из которых полтора миллиарда оказалось на счетах в российских банках, а оставшиеся деньги ушли на счета ООО „ХШСК“ в АТФ-Банке. О данных счетах ФНС РФ казахским менеджментом уведомлена не была, поэтому налоги в России с этих денег не выплачивались. Более того, руда продавалась по заниженным ценам через цепочку офшоров, что позволяло АТФ-Банку минимизировать налог на прибыль. За семь лет ООО „ХШСК“ сменило шесть директоров, бухгалтерская отчетность фактически не велась, а проектная документация отсутствовала».
Реакция ФНС РФ на активность Лилит Осиповой по защите интересов государства оказалась неожиданной, отмечает ИА «Rainbow»: «По жалобе забайкальских налоговиков Осипову отстранили от процедуры банкротства на том основании, что она потратила 20 тыс. руб. и привлекла в качестве эксперта своего отца, вскрывшего миллиардные нарушения АТФ-Банка».
«Место Лилит Осиповой занял обвиняемый по уголовному делу №11701520029000558 о мошенничестве Вячеслав Алексин (г. Омск, Ассоциация ВАУ «Достояние»). Уголовное дело Вячеслава Алексина связано с хищением почти 150 млн руб. в ходе банкротства ЗАО «Корпорация «АГРО-ТРАСТ». По версии обвинения, Вячеслав Алексин и сотрудники ООО «Юридический центр «Гарантия права» зарегистрировали на подставных лиц ООО «ТГК-11» и ООО «МРСК», через которые обналичили денежные средства, перечисленные под видом оплаты энергоресурсов. «АТ-Маркеты» были проданы через учрежденную матерью Вячеслава Алексина компанию-организатора торгов единственному допущенному до торгов покупателю. Номинальным покупателем оказался мелкий петрозаводский коммерсант Андрей Фешин, доверенное лицо представителя АТФ-Банка Олжаса Баймуханова, сообщает агнтство. — На процедуру банкротства ЗАО «АГРО-ТРАСТ» Вячеслав Алексин также был рекомендован АТФ-Банком. ООО «Юридический центр „Гарантия права“ сопровождал обе процедуры банкротства в рамках договора с казахстанским банком. В итоге российский бюджет не вернул долг по налогам, а рабочие ХШСК не получили долги по зарплатам».
Информационное агентство отмечает, что подобные проблемы из-за деятельности АТФ-Банка возникли и в Киргизии: «Казахстанский банк не выполнил обязательства по инвестициям и после выработки ресурса советского оборудования вышел из актива, который прежде был крупнейшим в мире сурьмяным комбинатом. А целый регион Киригизии остался без основного источника налогов, „инвестора“ и работодателя, да еще и оказался на грани экологической катастрофы».
Этот вопрос рассматривался в киргизском парламенте, а «в 2011 году прокуратура Алматы возбудила уголовное дело по факту допущенных нарушений при осуществлении инвестиций в киргизское АО „Кадамжайский сурьмяной комбинат“ в отношении менеджмента АТФ-Банка», — отмечает Росбалт со ссылкой на статью агентства.