Скандал на курортах Турции: отели обвинили в создании мафии

Лидер турецкой националистической партии «Победа» Умит Оздаг сделал резонансное заявление, обвинив туристический и строительный секторы средиземноморского и эгейского побережий в отмывании денег иностранными картелями. По его словам, масштабы деятельности организованной преступности достигли уровня угрозы национальной безопасности Турции.

Заявление прозвучало в рамках презентации проекта «Чистая Турция», направленного на борьбу с организованной преступностью. Оздаг прямо указал на то, что курортные регионы стали плацдармом для незаконных финансовых операций международного масштаба.

Суть обвинений и география проблемы

Политик заявил, что иностранные картели и мафиозные элементы активно ведут бизнес и отмывают капитал именно в сферах туризма и строительства. Речь идет о популярных у российских и европейских туристов регионах — Анталье, Алании, Бодруме, Мармарисе, Измире и других ключевых точках побережья.

Оздаг подчеркнул, что стремительный рост иностранных инвестиций и активность на рынке недвижимости в этих зонах требуют тщательной проверки. Он отметил, что процесс имеет не только экономическое, но и национальное измерение, затрагивая основы государственной безопасности.

Особую тревогу у политика вызывает тот факт, что Турция, по его утверждениям, превратилась в страну, которая укрывает не только отмытые деньги, но и их владельцев. Он сообщил, что некоторым лицам, разыскиваемым Интерполом, удалось получить турецкое гражданство.

Масштабы явления и контекст

В своем выступлении Оздаг привел шокирующие цифры. По его данным, ежегодный объем отмываемых в Турции денег достигает 200 миллиардов долларов. Такой масштаб, по мнению политика, достаточен для того, чтобы коррумпировать политическую систему и государственную бюрократию.

Политик также заявил, что организованные преступные группировки в Турции склонны к картелизации, а сама страна занимает первое место в Европе по уровню организованной преступности. Эти факты, соединенные с инвестициями в туризм, создают крайне рискованную ситуацию.

Оздаг акцентировал внимание на стратегическом значении туристического и строительного секторов для экономики Турции. Именно поэтому, по его мнению, очистка этих отраслей от незаконной финансовой деятельности должна стать приоритетом для властей.

Турецкие представители туристического бизнеса, комментируя рост инвестиций, обычно говорят о региональном развитии. Однако заявление Оздага ставит под сомнение природу части этих инвестиций и их конечных бенефициаров.

Известные серые и черные схемы в мировом гостиничном бизнесе

Редакция Турпром, основываясь на экспертных мнениях и аналитических отчетах, поясняет, что обвинения, прозвучавшие в Турции, не являются уникальными. Гостиничный бизнес по всему миру в силу своей специфики часто становится объектом внимания для отмывания средств или «относительно честного» извлечения денег.

Схемы можно условно разделить на серые (использующие законодательные лазейки) и черные (прямо криминальные). К классическим черным схемам относится так называемое «поштучное» отмывание наличных денег. Преступные группировки, владеющие отелями, могут показывать в отчетности фиктивных постояльцев. Деньги, полученные от незаконной деятельности (торговля наркотиками, оружием, рэкет), оформляются как оплата за номера, питание в ресторанах, спа-услуги. Таким образом, «грязный» кеш превращается в легальный доход от гостиничного бизнеса, который уже можно вкладывать в дальнейшее развитие или выводить за рубеж.

Другая черная схема связана с казино, которые часто интегрированы в крупные курортные комплексы в тех странах, где азартные игры разрешены. Через игровые столы и автоматы проходит огромное количество наличности, что идеально подходит для легализации преступных доходов.

Серые схемы более сложны и часто находятся на грани закона. Например, практика трансфертного ценообразования внутри международных гостиничных сетей. Отель, принадлежащий иностранному инвестору, может закупать услуги (строительство, дизайн, поставки мебели, продукты) у своих же офшорных компаний по завышенным ценам.

Таким образом, прибыль легально выводится из страны, сокращая налоговые отчисления в местный бюджет. Цена закупки клубники для ресторана или мрамора для ресепшена может быть завышена в разы, а разница оседает на счетах в других юрисдикциях.

Еще одна серая схема — инвестиции в строительство отелей через сложные цепочки компаний с непрозрачным бенефициарным владением. Недвижимость на побережье часто покупается через офшоры, а реальный владелец может быть скрыт за десятком номинальных фирм из разных стран.

Это позволяет не только скрыть источник происхождения денег, но и в дальнейшем продавать активы, избегая налогов. Для Турции, где рынок недвижимости для иностранцев остается одним из самых активных, такая схема представляет особую опасность.

Почему туристический сектор так уязвим

Туристический бизнес имеет несколько ключевых особенностей, делающих его привлекательным для незаконных операций. Во-первых, это высокий оборот наличных денег, особенно в сегменте небольших отелей, апартаментов, экскурсий и ресторанов. Проследить цепочку каждой купюры практически невозможно.

Во-вторых, это сезонность. Резкие всплески доходов в высокий сезон и падения в низкий легко маскируют приток незаконных средств. В-третьих, это обширная цепочка поставщиков — от фермеров до строительных бригад, через которых также можно проводить транзакции.

В-четвертых, это международный характер бизнеса. Туристы приезжают с наличными разных валют, оплачивают картами, выданными в других странах. Это создает сложности для финансового мониторинга. И наконец, высокая стоимость активов — земли и недвижимости на побережье — позволяет легализовать крупные суммы за раз.

Последствия для туристов и отрасли

Прямых физических рисков для обычных туристов, отдыхающих в подобных отелях, чаще всего нет. Преступные группы заинтересованы в стабильном доходе и нередко поддерживают высокий уровень сервиса, чтобы не привлекать внимания проверяющих органов и сохранять поток гостей.

Однако косвенные последствия существенны. Во-первых, это искажение рыночной конкуренции. Отели, используемые для отмывания денег, могут демпинговать, предлагая номера по заниженным ценам, так как их основная цель — не прибыль, а легализация средств. Это бьет по честному бизнесу.

Во-вторых, такие средства часто вкладываются в новое строительство без должных экспертиз, с нарушением норм и использованием дешевой рабочей силы. В долгосрочной перспективе это может привести к снижению общего качества курортной инфраструктуры и даже техногенным рискам.

В-третьих, если скандал разразится и активы будут арестованы правоохранительными органами, туристы, купившие апартаменты в таком комплексе или забронировавшие тур, могут столкнуться с юридическими проблемами, заморозкой счетов объекта и невозможностью вернуть свои средства.

В-четвертых, репутационные риски для всего направления. Если обвинения подтвердятся и Турция получит имидж страны, где туристический бизнес контролируется преступными группировками, это может серьезно ударить по потоку отдыхающих из семейного и респектабельного сегмента.

Проект «Чистая Турция» и возможные меры

В ответ на эти вызовы партия «Победа» предлагает проект «Чистая Турция». Его ключевыми направлениями являются правовая реформа и административная реструктуризация в борьбе с организованной преступностью, наркоторговлей и онлайн-азартными играми.

Оздаг отметил, что туристический сектор должен быть очищен от незаконной финансовой деятельности. Это предполагает ужесточение контроля за происхождением инвестиций, проверку бенефициарных владельцев компаний, владеющих отелями и стройплощадками, и усиление финансового мониторинга.

Для международных туристов, в том числе российских, подобные заявления и потенциальные проверки могут означать рост прозрачности на рынке. В долгосрочной перспективе это способствует созданию более стабильной и безопасной инвестиционной и туристической среды.

Однако в краткосрочной перспективе возможны определенные сложности. Ужесточение контроля может привести к бюрократическим проволочкам при покупке недвижимости, увеличению сроков проверки документов и более пристальному вниманию к крупным наличным расчетам.

Эксперты турбизнеса, опрошенные редакцией Турпром, сходятся во мнении, что подобные скандалы периодически возникают во многих популярных туристических странах. Ключевое значение имеет не сам факт обвинений, а реакция властей и реальные шаги по очистке отрасли.

Для рядового туриста главным критерием выбора отеля по-прежнему остаются отзывы, репутация управляющей компании, условия договора и рекомендации туроператора. Прямая связь между владельцем отеля и качеством отдыха не всегда очевидна, но косвенно репутационные риски заставляют даже нелегальные структуры поддерживать достойный уровень сервиса.

Тем не менее, заявление такого уровня от политика, возглавляющего парламентскую партию, игнорировать нельзя. Оно сигнализирует о возможных грядущих изменениях в регулировании туристического и строительного секторов Турции, к которым стоит быть готовым как инвесторам, так и путешественникам.